США ввели санкции против ВТБ из-за связи с Ираном
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о включении банка ВТБ в список компаний, связанных с Ираном, по обвинению в обходе введенных против Тегерана санкций. Об этом сообщили на сайте организации.
Механизм здесь — вторичные санкции: OFAC применяет их к организациям и другим участникам, которых считает помогающими Ирану зарабатывать на экспорте нефти или приобретать ядерные и ракетные технологии. Включение в список означает не только обвинение в нарушении ограничений, но и то, что Вашингтон усматривает связь банка с операциями такого рода.
Для OFAC важна не только юридическая форма сделки, но и экономическая реальность: формальная передача активов или прав другому лицу не снимает ограничений, если контроль, выгода или интерес фактически сохраняются у подсанкционного владельца. Это создает для участников подобных операций риск самостоятельного включения в санкционные списки, даже если сделка внешне оформлена через третьих лиц.