Дело «Рольфа» доехало к сроку

Как стало известно “Ъ”, прокуратура потребовала приговорить к девяти с половиной годам колонии общего режима основателя крупнейшего автодилера России «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж около 4 млрд руб. Для его двоих предполагаемых сообщников обвинение потребовало назначить по девять лет заключения. Все фигуранты находятся за границей, их судят заочно, поэтому в колонии они не окажутся.

Для того чтобы рассмотреть это уголовное дело по существу, судье Черемушкинского суда Москвы Людмиле Бондарь потребовался ровно год. До этого более полугода защита безуспешно пыталась добиться передачи дела в другой суд, считая, что в Черемушкинском разбирательство может быть предвзятым, так как в сентябре 2023 года здесь уже осудили на восемь с половиной лет колонии экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро, арестовав его в зале суда. На сегодняшний момент он единственный из фигурантов, кто реально оказался на скамье подсудимых.

Остальных фигурантов расследования арестовали в 2019 году заочно. Бывший председатель совета директоров группы компаний «Рольф» Сергей Петров в настоящее время проживает в Австрии, экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая — в Испании, а глава офшорной компании Panabel Limited Георгия Кафкалия — на Кипре.

Это практически максимальное наказание по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов), которая предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

Преступление, по версии следствия, было совершено в составе преступной группы, в которую, помимо господина Сергея Петрова, вошли Татьяна Луковецкая, Георгия Кафкалия и Анатолий Кайро. Для совершения преступления сообщники изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел лимитед» акций ЗАО «Рольф Эстейт» (его возглавлял господин Кайро) за 3 млрд 938 тыс. руб. Деньги через подконтрольный господину Петрову КБ «Капитал-Москва» ушли на счет кипрской фирмы, открытый отделением Райффайзенбанка в Австрии.

Впоследствии, по данным следствия, через подконтрольные Сергею Петрову иностранные организации деньги поступили самому основателю компании-дилера. Согласно заключению комиссионной финансовой экспертизы, проведенной Финансовым университетом при правительстве РФ, стоимость акций не превышала одного рубля, так как, по информации следствия, активы компании «Рольф Эстейт» находились в залоге. По данным прокуратуры, подсудимые «не могли не знать» о низкой стоимости ценных бумаг, а значит, совершали незаконные действия умышленно.

Адвокаты подсудимых просили подзащитных оправдать, утверждая, что в деле нет ни состава, ни события преступления. Они настаивали, что в деле содержится масса противоречий. Так, господин Кайро, по их словам, был осужден за вывод за границу вдвое меньшей суммы — 1,9 млрд руб., тогда как остальным вменили в вину почему-то вывод около 4 млрд руб., хотя дело основано на одних и тех же документах. Как заявила “Ъ” адвокат госпожи Луковецкой Ольга Артюхова, суд ограничил защиту по времени представления доказательств, не дав предъявить альтернативное заключение специалиста о стоимости акций.

Ранее, в феврале 2020 года, Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры к господину Петрову обратил в доход государства акции компании «Рольф» стоимостью почти 20 млрд руб. Через четыре года, в феврале 2024 года, Московский районный суд Санкт-Петербурга изъял оставшиеся акции группы компаний «Рольф» в доход государства. Основанием для этого стало нарушение антикоррупционного законодательства, а именно то обстоятельство, что господин Петров руководил компанией, будучи одновременно в 2007–2016 годах депутатом Госдумы РФ.

В том же 2024 году активы ГК у Росимущества за 34,8 млрд руб. выкупило АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева. В 2024 году основатель автодилера сообщил, что намерен добиваться компенсации за национализацию его бизнеса в России. Он подал иск в Комитет по правам человека ООН, о дальнейшей судьбе которого не сообщалось.

Приговор господину Петрову и другим фигурантам Черемушкинский суд Москвы огласит 17 августа.