Основательница кредитного кооператива 10 лет отмывала деньги через строительство домов

В прокуратуру Кировской области направили материалы дела в отношении основательницы кредитно-потребительского кооператива. Ее обвиняют в мошенничестве. Всего по делу признали потерпевшими более 1,1 тыс. россиян. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб., рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, женщина обещала высокий доход с денежных вкладов, однако не исполняла свои обязательства. Полученные деньги она отмывала через аффилированные предприятия и индивидуальных предпринимателей. Часть средств злоумышленница легализовала под предлогом вложения в строительство домов. Она также присвоила себе 5 млн руб., полученных от предпринимателя в качестве займа для инвестирования в бизнес.

Схема фигурантки работала более 10 лет. В 2023 году сотрудники МВД пресекли действия злоумышленницы. Госпожа Волк отметила, что всего в деле 1148 потерпевших из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Объем дела достиг 211 томов. Суд арестовал активы обвиняемой и подконтрольных ей лиц на сумму 219 млн руб.