Коротко

Новости

Подробно

Газета "Коммерсантъ" от

 Расследование крупного хищения


"Гермес-Союз" попался на фальшивую платежку

       Вчера представители Инвестиционно-финансовой компании (ИФК) "Гермес-Союз" подали в 98-е отделение милиции Москвы заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении руководства АО "Т.М.В." (Москва). Руководство АО купило у "Гермес-Союза" 15 тыс. акций, за которые расплатилось с компанией фальшивым платежным поручением. Руководство "Гермес-Союза" уже оповестило своих агентов на фондовом рынке о происшедшем, направив на биржи список номеров похищенных акций. Однако руководство "Гермес-Союза" опасается, что мошенники попытаются реализовать эти акции "несведущим гражданам" в переходах метро или на улицах.
       
       Работники Департамента по работе с инвестиционными институтами "Гермес-Союза" рассказали корреспонденту Ъ, что утром 23 августа к ним обратился генеральный директор некоего АО "Т.М.В." Дмитрий Крутов с предложением заключить дилерский договор на распространение акций компании. Предполагалось, что "Т.М.В." выкупит 15 тыс. акций по курсовой стоимости — 29 тыс. руб. на общую сумму 435,305 млн руб. Тогда же между ИФК и АОЗТ "Т.М.В." был заключен соответствующий договор. Через три часа Крутов лично принес в "Гермес-Союз" платежное поручение из Бытбанка, в котором был счет его фирмы, о переводе названной суммы на счет "Гермес-Союза". По словам представителей компании, такая поспешность их несколько удивила, но само платежное поручение при ближайшем рассмотрении сомнений в подлинности не вызывало. После чего по акту приема-передачи г-н Крутов получил на руки ценные бумаги.
       На следующий день от контрагентов ИФК на Центральной Российской универсальной бирже (ЦРУБ) стали поступать сообщения о том, что некто выставил на торги акции "Гермес-Союза" по курсовой стоимости — 23 тыс. руб., хотя в тот день их минимальная цена составляла 27 тыс.руб. При проверке номеров продаваемых акций было установлено, что они принадлежат АО "Т.М.В.". Одновременно с этим было установлено, что 435,305 млн руб. на счет "Гермес-Союза" в обслуживающий банк не поступили.
       Представители службы безопасности "Гермес-Союза", начавшие собственное расследование, выяснили, что Бытбанк никаких средств по поручению "Т.М.В." не перечислял, а платежка, представленная руководством АО, была фальшивой. Сотрудники службы безопасности также установили, что "Т.М.В.". является клиентом Бытбанка всего полтора месяца, а положенные на счет 1,5 млн руб. практически полностью ушли на уплату налогов. Подпись гендиректора Крутова в банковской карточке совпадала с подписью в акте приема-передачи акций.
       Директор Департамента по работе с инвестиционными институтами "Гермес-Союза" Александр Резчиков заявил корреспонденту Ъ, что после того как был установлен факт мошенничества, руководство компании "провело полную блокировку" акций на биржах, разослав факсы с номерами акций, похищенных у компании. Вчера же по факту мошенничества было составлено заявление в милицию, в котором руководство "Гермес-Союза" потребовало возбудить уголовное дело в отношении руководства АО "Т.М.В."
       По мнению г-на Резчикова, сейчас мошенники могут попытаться распространить акции в переходах метро или на улицах, в связи с чем руководство "Гермес-Союза" хочет предупредить "доверчивых граждан" быть внимательными при покупке ценных бумаг компании и приобретать их только через официальные пункты продажи ИФК "Гермес-Союз".
       
       АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН
       
       
       
       
       

Комментарии
Профиль пользователя