Британская газета Times сообщила 3 апреля, что бывший трейдер банка Societe Generale Жером Кервьель, обвиняемый в мошенничестве, намерен подать иск из-за несправедливого, по его мнению, увольнения. Societe Generale в свою очередь полагает, что своими действиями Кервьель причинил банку ущерб на сумму €4,9 млрд.
По сведениям газеты, бывший трейдер намерен потребовать от банка компенсацию за увольнение. Согласно французским законам, для расторжения контракта с работником руководство должно лично сообщить ему об этом, однако такой встречи не было, так как к моменту увольнения из Societe Generale Жером Кервьель был под стражей. Помимо этого, сообщает газета, Кервьель будет в суде настаивать, что до вмешательства банка в его работу, он вел дела удачно.
Напомним, 17 марта Жером Кервьель заявил в суде, что вовлекал в махинации на бирже, с помощью которых хотел добиться повышения по службе, других сотрудников банка. В частности, по его словам, он обращался к своему ассистенту с просьбами о проведении фиктивных транзакций, которые тот осуществлял, зная что "речь идет об укрытии открытых позиций и выигрышей". Кроме того, Кервьель сообщил, что в присутствии своего начальника открывал на себя позиции до €6 млн. Ранее французская полиция уже задерживала предполагаемого сообщника трейдера, однако его причастность к мошеннической деятельности доказать не удалось.
24 января этого года SocGen объявил о потере €4,9 млрд. Виновником крупнейшего в истории мошенничества банк называет 31-летнего трейдера Жерома Кервьеля. По заявлению банка, он в течение нескольких лет открывал сверхлимитные позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы. Общая сумма открытых позиций составила €50 млрд. Адвокаты господина Кервьеля настаивают на том, что группа SocGen пытается свалить вину на своего сотрудника, чтобы отвлечь внимание от потерь, понесенных банком из-за кредитного кризиса.
Сразу после обнаружения потерь банк создал специальную комиссию по расследованию действий трейдера, в которую вошли независимые члены совета директоров банка и аудиторы PricewaterhouseCoopers. Комиссия пришла к выводу, что система внутреннего контроля в SocGen была недостаточно эффективной. Это привело к тому, что банк не смог предотвратить столь крупное мошенничество. В отчете говорится, что "сотрудники банка не проводили систематических проверок" деятельности трейдера, а сам банк не располагает "системой контроля, которая могла бы предотвратить мошенничество".
С июля 2006 года по сентябрь 2007-го компьютерная система внутреннего контроля 75 раз (именно столько раз Жером Кервьель осуществлял несанкционированные операции либо его позиции превышали допустимый лимит) выдавала предупреждение о возможных нарушениях. "Сотрудники отдела мониторинга рисков банка не осуществляли детальных проверок по этим предупреждениям", – говорится в отчете комиссии. Руководство банка заявило, что продолжает "проверять всех знакомых Жерома Кервьеля в банке, особенно в управлении внутреннего контроля", на предмет их возможного соучастия в мошенничестве. Дело в том, что Жером Кервьель одно время работал именно в управлении внутреннего контроля и был очень хорошо осведомлен о работе этой системы. Кроме того, по словам менеджеров банка, Жером Кервьель хорошо разбирался в информационных технологиях. Это помогало ему обманывать систему компьютерного контроля, которая не могла определить, что это именно он открывал сверхлимитные позиции.