Директора фирмы в Альметьевске осудят за незаконный оборот 46 млн рублей
В Альметьевский городской суд направили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Общая сумма незаконно переведенных средств превысила 46 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По версии следствия, с мая 2021 по октябрь 2022 года, занимая должность директора ООО «Ирбис-Строй», мужчина изготовил поддельные распоряжения и организовал незаконный перевод со счетов компании более 37 млн руб.
Кроме того, с февраля по декабрь 2021 года он, как считает следствие, фактически вел предпринимательскую деятельность через свою супругу и аналогичным способом перевел со счетов индивидуального предпринимателя свыше 9,5 млн руб.
Согласно Rusprofile, компания зарегистрирована в 2019 году в Альметьевске и занимается производством товарного бетона.