Обвиняемый французским банком Societe Generale в мошенничестве трейдер Жером Кервьель был по решению французского суда освобожден из-под стражи на время следствия. Просьбу о его освобождении подала защита на прошлой неделе. В Societe Generale считают, что своими действиями трейдер нанес банку ущерб на сумму €4,9 млрд. Ранее следствием был задержан один из коллег Кервьеля, однако доказать его участие в махинациях французская полиция не смогла.
Радиостанция France info сообщила 18 марта со ссылкой на адвоката трейдера, что суд удовлетворил просьбу об освобождении его из-под стражи. Кервьель был арестован 8 февраля этого года. 17 марта в ходе судебного заседания он заявил о наличии у него сообщников, однако реакция суда на этот счет пока неизвестна.
Напомним, 24 января этого года SocGen объявил о потере €4,9 млрд. Виновником крупнейшего в истории мошенничества банк называет 31-летнего трейдера Жерома Кервьеля. По заявлению банка, он в течение нескольких лет открывал сверхлимитные позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы. Общая сумма открытых позиций составила €50 млрд. Адвокаты господина Кервьеля настаивают на том, что группа SocGen пытается свалить вину на своего сотрудника, чтобы отвлечь внимание от потерь, понесенных банком из-за кредитного кризиса.
Сразу после обнаружения потерь SocGen создал специальную комиссию по расследованию действий трейдера, в которую вошли независимые члены совета директоров банка и аудиторы PricewaterhouseCoopers. Комиссия пришла к выводу, что система внутреннего контроля в SocGen была недостаточно эффективной. Это привело к тому, что банк не смог предотвратить столь крупное мошенничество. В отчете говорится, что "сотрудники банка не проводили систематических проверок" деятельности трейдера, а сам банк не располагает "системой контроля, которая могла бы предотвратить мошенничество".
С июля 2006 года по сентябрь 2007-го компьютерная система внутреннего контроля 75 раз (именно столько раз Жером Кервьель осуществлял несанкционированные операции либо его позиции превышали допустимый лимит) выдавала предупреждение о возможных нарушениях. "Сотрудники отдела мониторинга рисков банка не осуществляли детальных проверок по этим предупреждениям", – говорится в отчете комиссии. Руководство банка заявило, что продолжает "проверять всех знакомых Жерома Кервьеля в банке, особенно в управлении внутреннего контроля", на предмет их возможного соучастия в мошенничестве. Дело в том, что Жером Кервьель одно время работал именно в управлении внутреннего контроля и был очень хорошо осведомлен о работе этой системы. Кроме того, по словам менеджеров банка, Жером Кервьель хорошо разбирался в информационных технологиях. Это помогало ему обманывать систему компьютерного контроля, которая не могла определить, что это именно он открывал сверхлимитные позиции.