Как рассказали в Главном управлении МВД по Приволжскому федеральному округу, финансовая пирамида ООО «Торгово-кредитная компания „Партнер“» начала свою деятельность в 2001 году. Представительства организации были разбросаны по всему ПФО: филиалы «Партнера» открывались на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей, а также в Удмуртии, Татарстане, Марий Эл и Чувашии. «ООО ТКК „Партнер“ работало по обычной схеме финансовой пирамиды. С ее членов собирались деньги, которые потом тратились на покупку квартиры, машины или другого имущества»,- рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД Василий Кучерак.
Организатором финансовой пирамиды выступила бывший следователь РУВД Нижегородского района Нижнего Новгорода Елена Ивахненко, со скандалом уволенная из правоохранительных органов: бывшую сотрудницу подозревали в краже шапки и служебном подлоге.
Усомниться в финансовой отчетности ООО ТКК «Партнер» позволила проверка, организованная сотрудниками УБЭП ГУ МВД по ПФО. Поводом для ревизии стало обращение в правоохранительные органы нижегородки, которая хотела с помощью «Партнера» улучшить свои жилищные условия. «Женщина в 2004 году внесла крупную сумму денег, надеясь, что она сможет в ближайшее время купить квартиру. Однако, когда пришло время получать вложенные деньги с процентами, вместо прибыли ей пообещал очередные высокие проценты»,- говорит Василий Кучерак.
Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности с 2001 по 2005 годы показало, что «Партнер» использовал на личные нужды деньги вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку. Кроме этого, руководство пирамиды было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме погашать свои обязательства перед своими клиентами.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), обвиняемая Елена Ивахненко находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, своей вины она не признает. Если вина организаторов пирамиды будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.
ЕВГЕНИЙ КРУГЛОВ