Главное управление (ГУ) МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО) завершило расследование дела финансовой пирамиды ООО ТКК"Партнер", организованной в Нижнем Новгороде бывшей сотрудницей правоохранительных органов Еленой Ивахненко. Жертвами пирамиды становились желающие купить в рассрочку квартиру, машину или бытовую технику. По данным следствия, в фирму поступило порядка 17 млн руб., из которых 4,5 млн руб. было потрачено на личные нужды руководителей компании.
Как рассказали в ГУ МВД по ПФО, финансовая пирамида — ООО "Торгово-кредитная компания "Партнер"" — начала свою деятельность в 2001 году. Представительства организации были разбросаны по всему федеральному округу: филиалы "Партнера" открывались на территории Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей, а также в Удмуртии, Татарии, Марий Эл и Чувашии. "ООО ТКК "Партнер" работало по обычной схеме финансовой пирамиды. С ее членов собирались деньги, которые потом тратились на покупку квартиры, машины или другого имущества",— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Василий Кучерак.
По версии следствия, организатором финансовой пирамиды выступила бывший следователь РУВД Нижегородского района Елена Ивахненко. Как сообщили в милиции, из правоохранительных органов она была уволена со скандалом: бывшую сотрудницу подозревали в краже шапки и служебном подлоге.
По данным следствия, за все время существования ООО ТКК "Партнер" официально было задокументировано поступление от вкладчиков 3,6 млн руб., предназначенных на покупку в рассрочку квартир, машин или бытовой техники. В действительности же, по данным ГУ МВД по ПФО, в фирму поступило порядка 17 млн руб., из которых 4,5 млн руб. пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании. Жертвами пирамиды, по данным ГУ МВД, стали несколько десятков человек.
Усомниться в финансовой отчетности ООО ТКК "Партнер" позволила проверка, которая была организована сотрудниками УБЭП ГУ МВД по ПФО. Поводом для ревизии стало обращение в правоохранительные органы жительницы Нижнего Новгорода, которая хотела с помощью "Партнера" улучшить свои жилищные условия. "Женщина в 2004 году внесла крупную сумму денег, надеясь, что она сможет в ближайшее время купить квартиру. Однако, когда пришло время получать вложенные деньги с процентами, вместо прибыли ей пообещали очередные высокие проценты",— говорит Василий Кучерак. Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности с 2001-го по 2005 год показало, что "Партнер" использовал на личные нужды деньги вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку. Кроме этого, руководство пирамиды было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме погашать свои обязательства перед своими клиентами.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Если вина организаторов пирамиды будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.