В списке неблагонадежных людей британского агентства финансовых расследований World-Check, как сообщило издание Times Online, числятся почти 4 тыс. руководителей британских компаний. Они подозреваются в ряде преступлений, в том числе в финансировании террористических организаций, мошенничестве и участии в обороте наркотиков. Результаты исследования вызвали обеспокоенность у общественности Великобритании.
Целью проведенного исследования было определение людей, которым рискованно доверять основание и ведение бизнеса. Исследованию подверглась база данных, включающая 6,8 млн сотрудников британских компаний. Ее сопоставили с базой данных неблагонадежных людей, охватывающей 750 тыс. человек и принадлежащей агентству финансовых расследований World-Check. Заказал исследование Дом компаний, регистрационный орган Великобритании, в который компании обязаны предоставлять финансовую отчетность. Анализ показал, что в базе данных неблагонадежных людей числятся 3994 руководителя британских компаний.
По данным World-Check, 1504 директора были отстранены от работы за мошенничество, однако многие из них продолжают руководить бизнесом из тюрьмы. 154 руководителя ранее попадали под следствие из-за финансовых махинаций, 37 преследовались законом за участие в обороте наркотиков. Более тысячи руководителей компаний входят в список политически неблагонадежных людей, связанных с политическими и военными силами России, Китая, Нигерии и Сербии. 13 директоров разыскиваются Интерполом за террористическую деятельность и финансирование террористических организаций.
В соответствии с законами Великобритании люди, привлекавшиеся к суду, имеют право руководить бизнесом. Однако генеральный директор World-Check Дэвид Леппан заявил, что результаты исследования вызывают у него беспокойство: о том, на что могут расходоваться доходы компаний, в управлении которыми находятся неблагонадежные люди, можно только догадываться.
Представители России лидируют в списке иностранцев - руководителей британских компаний, подозреваемых в нарушении законов: таких людей в ходе исследования обнаружено 14. Из Германии в списке 13 человек, из ЮАР 12, из Италии - 10 и из Индии - 10.