В Самаре суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности
В Куйбышевский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируется совершение преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, с декабря 2017 года по май 2024 года обвиняемые в составе ОПГ вместе с соучастниками использовали реквизиты 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания. Они занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 8–10% от суммы поступивших на лицевые счета подконтрольных лиц денег. После этого они обналичивали их в интересах иных организаций посредством составления поддельных платежных поручений.
Сумма преступного дохода (комиссионного вознаграждения) превысила 13,5 млн руб. На имущество обвиняемых и их родственников стоимостью более 30 млн руб. наложен арест. В отношении иных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.