Глава второй по величине российской парфюмерной сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов был арестован в среду по подозрению в неуплате налогов на общую сумму около 50 млн руб. По версии источников Ъ в окружении бизнесмена и в правоохранительных органах, налоги — только повод для задержания одного из настоящих владельцев сети, которым является разыскиваемый ФБР украинский предприниматель Семен Могилевич.
Гендиректора ОАО "Арбат Престиж" (головная структура одноименной группы компаний) Владимира Некрасова задержали в среду вечером, когда он пешком возвращался с переговоров из Центра международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне к себе домой в Трехгорный переулок. Операция напоминала захват вооруженного до зубов террориста — в ней участвовало до 50 сотрудников правоохранительных органов, в том числе элитный спецназ.
Торговая компания "Арбат Престиж" основана Владимиром Некрасовым в 1989 году — вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Петербурге, Казани и Воронеже. В прошлом году компания открыла первые магазины в Украине. Выручка в 2006 году, по собственным данным — $346 млн. По оценке агентства "Старая крепость", доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой — около 14,7% (в 2006 году составила $2,34 млрд).
Господина Некрасова отправили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Туда же к часу ночи следователи вызвали его адвоката Александра Добровинского, чтобы в его присутствии провести первый допрос. Первые следственные действия с участием Владимира Некрасова были проведены только вчера утром. Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере", санкция — до шести лет лишения свободы), и объяснили суть претензий. По данным следствия, с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 млн 511 тыс. 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат Престиж"). "Следствие считает, что в 2005-2006 годах господин Некрасов заключил договора о поставке товаров с тремя фирмами, которые оказались 'однодневками'. Причем здесь статья о неуплате налогов — я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент",— сказал на это господин Добровинский. Следствие же считает, что фирмы-"однодневки" ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал" были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова. Во всяком случае, во время обысков в офисе "Арбат Престижа" оперативниками якобы были изъяты печати трех фирм-"однодневок". В свою очередь, господин Добровинский обратил внимание Ъ на то, что уголовное дело было возбуждено в день задержания Владимира Некрасова — без проведения предварительных проверок, обысков и изъятия документов. Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового преступления". После ознакомления с постановлением господин Некрасов сказал следователям, что "вообще не понимает, о чем идет речь".
Вчера вечером Останкинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя следственной части при главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) об аресте Владимира Некрасова. Обвинение предложило на два месяца определить бизнесмена под стражу. Защита, в свою очередь, предложила избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокаты готовы были в качестве залога внести любую сумму. "Только в прошлом году господин Некрасов заплатил $3 млн налогов",- заявил Ъ в этой связи адвокат предпринимателя Александр Добровинский.
Сам подозреваемый так же попросил суд не лишать его свободы. Господин Некрасов сказал, что он не намерен скрываться и готов ответить на любые вопросы следствия. Решение суда было оглашено около 20 часов — предложенный залог отклонен, а Владимир Некрасов арестован и отправлен в СИЗО "Матросская тишина".
По мнению юристов, специфика бизнеса в розничной торговле создает немало предпосылок для налоговых претензий. "Большие розничные структуры, как правило, оптимизируют свое налогообложение, используя цепочку посредников и перепродавцов. Кроме того, сомнительные фирмы очень часто используются при экспортно-импортных операциях",— говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов Денис Узойкин.
Бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу. По данным интернет-издания "Украинская правда", одним из владельцев "Арбат Престижа" является Семен Могилевич.
Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающиеся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги русской мафии. Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Ряд СМИ сообщали о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и RosUkrEnergo.
Эту информацию анонимно подтверждают два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с господином Некрасовым. По данным одного из них, "Тройка Диалог" предпринимала попытки "обелить" "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у господина Некрасова за $100 млн. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе — Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки Диалог" обратно за $400 млн. По словам собеседника Ъ, обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети.
Одновременно с господином Некрасовым был задержан, а позже арестован по той же статье уголовного кодекса Сергей Шнайдер, консультант агентства ООО "Эвергейт", сообщили в Мосгорсуде. По данным источника Ъ, близкого к следствию, в квартире господина Шнайдера, обнаружили и изъяли акт налоговой проверки "Арбат Престижа". Вчера поздно вечером руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева сообщила, что под фамилией Шнайдер задержан сам Семен Могилевич.