Сегодня Калининградский облсуд возобновил слушания по делу президента межрегиональной инвестиционной компании "Кинф" Валерия Федосеева и бывшего зампредседателя правления калининградского Росвестбанка Валерия Балмышева. Обоим инкриминируется хищение в особо крупных размерах, а Федосееву еще и нарушения правил о валютных операциях и незаконное хранение оружие. Поводом для возбуждения против них уголовного дела стало незаконное, по мнению следствия, зачисление в апреле 1992 года на счет корпорации "Копробан", которой ранее руководил Федосеев, 150 млн рублей.
По данным следствия, в апреле 1992 года АО "Копробан" заключило договор с МП "Кардо" о поставке компьютеров на условиях стопроцентной предоплаты. Под этот договор "Кардо" взяло в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) 150 млн руб. в кредит на месяц. По распоряжению заемщика, кредитные средства были переведены на счет "Копробана" в Росвестбанке. Кредитовое авизо, подтверждавшее факт перевода, было доставлено в Росвестбанк 29 апреля. Однако днем ранее ММКБ распорядился отменить отправление авизо в связи с тем, что на корсчету плательщика не было денег. В адрес Росвестбанка была отправлена телеграмма с кодовым словом "Ташчо", означавшим, что платеж аннулирован.
После получения этой телеграммы Росвестбанк должен был вернуть средства как зачисленные по ошибке (а не по фиктивному авизо, как отмечается в обвинительном заключении). Но, как утверждают следователи, Валерий Балмышев по настоянию Федосеева не поставил в известность местное РКЦ об отмене платежа, и пришедшие 150 млн рублей оказались на счету "Копробана". Затем Балмышев, как следует из материалов обвинительного заключения, распорядился не давать телеграмму об аннулировании авизо.
Валерий Федосеев распорядился полученными средствами следующим образом. 97 млн руб. он дал Росвестбанку в долгосрочный кредит, а остальные потратил на ремонт офиса и транспортные расходы. Эту ситуацию следствие квалифицировало как хищение госсредств в особо крупных размерах. Однако уголовное дело по факту хищения было возбуждено только через год — 31 мая 1993 года. Федосееву, а затем и Балмышеву было предъявлено обвинение в хищении. При обыске на квартире Федосеева было найдено 4 патрона калибра 9 мм и 50 патронов 5,45 мм. Федосеева обвинили в незаконном хранении оружия. Когда следователи выяснили, что за квартиру, которую снимал коммерсант, он заплатил за 5 месяцев $500, его обвинили еще и в нарушении правил о валютных операциях.
Ъ вернется к этой теме после вынесения приговора.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ