Вчера Ъ стали известны подробности двух уголовных дел о крупных мошенничествах, которые расследуют сотрудники 4-го РУВД Центрального округа Москвы. Уголовные дела по ст. 147 ч. 3 УК России ("мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшим") возбуждены против директора кооператива "Техноинформ" Алексея Роменского и гендиректора АО "Элит" (его фамилия не разглашается). Роменский собрал с полутора тысяч москвичей 1,5 млрд руб. и скрылся. А гендиректор "Элита", по предварительным данным, украл 320 млн руб., собранных в виде предоплаты под поставку автомобилей "Волга". Всего от "Элита" пострадало 23 физических и юридических лица из различных регионов России. Оба мошенника находятся в федеральном розыске.
Как сообщили корреспонденту Ъ в 4-м РУВД, кооператив "Техноинформ" был зарегистрирован в 1990 году на имя Алексея Роменского по подлинным документам. И одним из первых в Москве (в начале 1992 года) занялся приемом вкладов под высокие проценты. "Техноинформ" принимал деньги от населения на срок от трех месяцев до года, гарантируя ежемесячную выплату 20% от суммы вклада.
По словам оперативников, фирма не имела лицензии на право ведения банковских операций, чем привлекла внимание налоговой полиции и налоговой инспекции. Однако контролирующие органы, неоднократно проверявшие "Техноинформ", ограничивались только предупреждениями. Это дало возможность Роменскому собрать с вкладчиков около 1,5 млрд руб. Правда, дивиденды кооператив выплачивал исправно — за счет новых вкладчиков. Но в марте 1994 года расследованием деятельности "Техноинформа" занялся ОЭП 4-го РУВД. Руководителей кооператива оперативники не нашли, поэтому возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Затем в РУВД поступили заявления вкладчиков, и Роменского объявили в розыск.
По словам сотрудников РУВД, в конце мая им удалось задержать управляющую и главного бухгалтера кооператива (фамилии не разглашаются). Им хотели инкриминировать мошенничество, но на допросах оба показали, что все собранные с клиентов деньги они передавали Алексею Роменскому. В результате у следствия не хватило доказательств, чтобы предъявить задержанным обвинения. Сейчас управляющая и главный бухгалтер проходят по делу как свидетели.
Сотрудники следственного отдела 4-го РУВД отметили, что сейчас они проводят допросы свидетелей и анализируют показания потерпевших. Однако на успешный исход расследования этого дела можно рассчитывать лишь в том случае, если Роменского найдут.
Как сообщили сотрудники РУВД, АО "Элит" значительно моложе своего предшественника. Оно было зарегистрировано в январе 1994 года. Фирма сразу развернула рекламную кампанию, предлагая своим партнерам автомобили "Волга" из Нижнего Новгорода по заводским ценам (14--15 млн руб. в зависимости от модификации). Одним из условий договора была стопроцентная предоплата. Сначала "Элит" добросовестно выполнял все обязательства. По предположению оперативников, это было сделано для привлечения заказчиков.
В июне в РУВД обратился с заявлением один из партнеров "Элита", который не получил в срок автомобилей. Представители пострадавшей фирмы сообщили, что руководство "Элита" исчезло. Сотрудники РУВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В процессе расследования они установили, что фирма была зарегистрирована на имя некоего выпускника МГУ Алексея Ильина, который потерял свой паспорт в 1993 году. На нижегородском автомобильном заводе милиционерам сообщили, что договора между ними и "Элитом" никогда не существовало.
В результате обыска, проведенного в офисе "Элита", сотрудникам РУВД удалось изъять лишь незначительную часть полученных средств и задержать бухгалтера фирмы. На допросах она показала, что работала в "Элите" по найму, получая 200 тыс. руб. в месяц, и ничего не знала о деятельности руководства фирмы. Поэтому по делу она проходит как свидетель. С помощью свидетелей и пострадавших сотрудники РУВД составили фотороботы генерального директора "Элита", который объявлен в федеральный розыск, и его заместителя.
Ъ намерен сообщать о новых подробностях этих дел по мере их поступления.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ, ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС