В минувшие выходные в Билефенде был арестован главный управляющий крупнейшей факторинговой компании Германии Procedo Дитер Клиндвордт. Его арест связан с делом по обвинению в мошенничестве, подделке документов и укрывании налогов руководством компании Balsam, которая занимается выпуском спортивных покрытий. Общий ущерб, нанесенный различным коммерческим структурам и банкам от деятельности Balsam, составляет примерно DM2 млрд. Германская пресса называет этот конфликт самым крупным мошенничеством за всю послевоенную историю Германии.
Г-на Клиндвордта арестовали после того, как банк BfG, самый крупный кредитор Balsam и Procedo, направил на компании заявление в прокуратуру Висбадена. Компанию Procedo руководство банка обвинило в том, что она была соучастником мошенничества, организованного Balsam, хотя формально считалась его кредитором.
Следствие подтвердило, что две компании вместе проводили мошеннические операции не менее 10 лет. По словам представителя одного из британских банков, отделение которого расположено во Франкфурте, в центре этой аферы лежали фальшивые заявки на финансирование, выданные факторинговой компанией Procedo, которая распоряжалась двумя третьими бизнеса Balsam. Procedo брала в кредит средства под несуществующие или сильно переоцененные проекты Balsam. Например, факторинговый контракт, который с Procedo заключила одна английская фирма, оценивался по бухгалтерским книгам последней в $105 млн. В то же время, по заключению экспертов, стоимость этого контракта составила всего $450 тыс.
Главным образом бизнес Balsam развивался в США, где компания заключила массу фиктивных контрактов со школами и местными властями на укладку спортивных покрытий. Следствие показало, что большинство контрактов не заключались никогда, но под них Procedo и брала средства у своих клиентов, предоставляя поддельные гарантийные письма от известной аудиторской фирмы Arthur Andersen.
Balsam успела поживиться и на рынке ценных бумаг, выпустив акции на сумму DM14 млрд. Часть из них была реализована крупным банкам, поэтому банкиры предвидят потери еще на DM300-400 млн. Однако представители 50 банков, чьими деньгами поживились Balsam и Procedo, надеются на то, что частично им расходы возместит майнцская страховая компания Allgemeine Kreditversicherung, которая владеет половиной Procedo.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ