Как сообщила адвокат Левона Чахмахчяна Валентина Сизова, уголовное дело бывшего сенатора, обвиняемого в мошенничестве, передано в Мосгорсуд. Таким образом, суд удовлетворил протест Генпрокуратуры на возврат дела следствию для устранения недостатков.
Вместе с Левоном Чахмахчяном по делу проходят его зять - инспектор Счетной палаты РФ Армен Оганесян и главный бухгалтер возглавляемого Чахмахчяном общественного объединения "Ассоциация российско-армянского делового сотрудничества" Игорь Арушанов. Их обвиняют в хищении $1,5 млн у авиакомпании "Трансаэро" путем мошенничества. (часть 4 статья 159 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным Генпрокуратуры, в апреле 2006 года сотрудники Счетной палаты РФ провели проверку Домодедовской таможни ФТС РФ, по итогам которой составили акт. Как следовало из документа, ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" "незаконно пользовалась льготами по освобождению от уплаты таможенных пошлин и налоговых сборов при временном ввозе на территорию России воздушных судов, запасных частей и двигателей к ним".
По мнению проверяющих, сумма, недополученная федеральным бюджетом из-за этих нарушений таможенного законодательства, составила 7,3 млрд руб. Как полагает следствие, Левон Чахмахчян, используя свое должностное положение, предложил за $1,5 млн изъять из акта проверки Счетной палаты сведения о предъявленных к "Трансаэро" требованиях о внесении таможенных платежей.
По информации ведомства, после этого, в июне 2006 года, Левон Чахмахчян и Игорь Арушанов заключили с заместителем гендиректора "Трансаэро" Плешаковым фиктивный договор, по которому авиакомпанией необходимо было перечислить в "Московский кредитный банк" 22,5 млн руб. на расчетный счет подставной фирмы ООО "Эксилон" за проведение рекламной кампании.
По данным прокуратуры, заключив и подписав договоры о перечислении свыше 32 млн руб., Чахмахчян и Арушанов получили от Плешакова наличными $300 тыс. При получении денег Левон Чахмахчян, Игорь Арушанов, Армен Оганесян и другие участники организованной группы были задержаны сотрудниками ФСБ России.