Таганский суд Москвы вчера начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших руководителей банка "Нефтяной", обвиняемых Генпрокуратурой РФ в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, добытых преступным путем. В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение. Подсудимые не признали себя виновными.
Вчерашнее заседание Таганского суда по делу руководства банка "Нефтяной" началось с опозданием на два часа: ждали доставки подсудимых. Из шести обвиняемых по делу под арестом находятся четыре — бывшие заместители председателя правления банка Андрей Салимов и Станислав Прасолов, главный бухгалтер банка Наталья Фролова и начальник отдела корпоративных технологий Вера Гаврилова. Экс-председатель банка Яна Макарова и начальник отдела векселей Марина Борисова, находящиеся под подпиской о невыезде, пришли в суд сами.
Судья Наталья Ларина предоставила слово прокурору Валерию Дубинскому. Полностью обвинительное заключение, представлявшее собой увесистый томик, тот зачитывать не стал, а выделил особо важные места. Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, которую в конце 2005 года правоохранительные органы провели на основании сообщения Росфинмониторинга о проведении банком "Нефтяной" операций, имеющих признаки легализации крупных денежных сумм. Лицензию у банка "Нефтяной", созданного в 1990 году, ЦБ отозвал в 2006 году.
Уже в начале своего выступления прокурор сообщил, что всем подсудимым инкриминируются статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем") УК РФ. "С сентября 1999 года по апрель 2004 года сотрудники банка 'Нефтяной' в составе созданной ими преступной группы, используя свое служебное положение, занимались незаконной банковской деятельностью в ущерб государству",— заявил гособвинитель. По данным следствия, руководство банка во главе с председателем правления Яной Макаровой создало "устойчивую группу" с целью легализации денежных средств. По словам прокурора, в банк обращались различные компании с просьбой открыть им счета. Однако, пояснил господин Дубинский, эти фирмы были подконтрольны руководителям банка, а в руководстве этих фирм числились люди, которые и сами не знали об этом. По поддельным документам этим фирмам были открыты расчетные и текущие счета. Обороты же этих фирм, по данным следствия, измерялись десятками миллиардов рублей. Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялось от имени подставных лиц. Следствие считает, что значительная часть средств, незаконно поступавших на эти счета по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы. В банке, сообщил прокурор, велась черная бухгалтерия, в кассе выдавались деньги без требования предъявить кассовые чеки, не проверялись полномочия получавших деньги лиц — кассиры действовали по указанию главбуха банка Натальи Фроловой. Работники операционного отдела, не зная о подставных компаниях, списывали с их счетов средства. Этим фирмам выдавались также кредиты, а банк получал комиссию за незаконную их выдачу. Таких фирм следствие насчитало более десятка (среди них — "Глобал-Классик", "Финансовый союз", "Диатон-Торг", "Промсбыттрестресурс" и другие). Кроме того, заявил гособвинитель, руководство банка вело "фиктивную деятельность по уступке прав требования по кредитным договорам якобы по просьбе этих юридических лиц". По мнению прокуратуры, благодаря таким фиктивным сделкам в 2001-2003 годах Яна Максимова и другие члены "организованной группы" добились незаконного занижения налогооблагаемой прибыли банка и подали недостоверные сведения налоговикам. Последнее, отметил Валерий Дубинский, причинило ущерб государству в размере 32 млн 240 тыс. руб. Также подсудимые, по подсчетам следствия, незаконно извлекли доход в размере 163 млн 150 тыс. 825 руб., из которых успели легализовать более 130 млн руб.
После выступления прокурора судья дала слово всем подсудимым. Никто из них не признал свою вину. Теперь сторона обвинения начнет представление доказательств. Будут допрошены более 40 свидетелей. По словам защитников, обвинение путаное и непоследовательное. Например, отмечают адвокаты, следствие, говоря об уходе подсудимых от налогов, не инкриминирует им эту статью (кстати, напомним, объявленный в розыск бывший владелец "Нефтяного" Игорь Линшиц в июне этого года перечислил на счет Генпрокуратуры 42 млн руб. в качестве погашения долга банка перед налоговыми органами.— Ъ). "Следователи предпочли квалифицировать это деяние как легализацию, потому что если бы была статья по налогам, не прошло бы отмывание средств,— считает адвокат Борис Кожемякин.— Ведь как можно обвинить в неуплате налогов с отмытых денег? Противоречие. Поэтому и не стали, видимо, использовать эту статью. Много и других необъяснимых вещей. Мы будем добиваться оправдания своих подзащитных".