Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Центральному федеральному округу, 19 сентября сотрудники милиции начали проводить обыски в трех московских банках - "Банке проектного финансирования" (ул. Земляной вал, дом 34А), в филиале "Лефко-банка" (Тетеринский пер., дом 48), а также в филиале "Мастер-банка" (Руновский пер., дом 12). Обыски проводятся в рамках уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбужденно по материалам следственной части ГУ МВД РФ по ЦФО в августе 2007 года. Как заявил представитель пресс-службы, по данным следствия, "эти банки подозреваются в незаконным обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета". Он также сообщил, что одновременно сотрудники ГУ ЦФО МВД РФ проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников указанных банков в Московской и Калужской областях. "В ходе сегодняшних обысков следователи рассчитывают найти документальные подтверждения противоправной деятельности коммерческих структур", - подчеркнул представитель МВД.
Сотрудники этих банков опровергают факт обысков, однако от официальных комментариев отказываются. "Мастер-банк" обещает выпустить официальное опровержение, "Лефко-банк" обещает прояснить ситуацию лишь вечером по возвращении на рабочее место руководителя, в "Банке проектного финансирования" охранник сослался на неработающую телефонную станцию.
Из этой тройки банков лишь "Лефко-банк" не вошел в систему страхования вкладов. По итогам первого полугодия "Мастер-банк" занял 65-е место по размеру активов, "Лефко-банк" - 155-е место, "Банк проектного финансирования" - 133-е место.