— Должностные лица компаний не привлекались к криминальной ответственности за контрабанду и к административной — за нарушение таможенных правил;
— компания занимается внешнеэкономической деятельностью более года;
— предприятие подписало договор с Гостаможней о предоставлении должностным лицам таможенных органов права доступа к его финансовым и банковским документам, которые касаются перемещения товаров и транспортных средств через границу;
— к предприятию не применялись специальные санкции, предусмотренные ст. 37 закона "О внешнеэкономической деятельности" (временная приостановка внешнеэкономической деятельности, применение индивидуального режима лицензирования, подача исков в суды страны размещения контрагентов).
Компания исключается из реестра в случае предоставления недостоверных данных, при прекращении своей деятельности или по собственному желанию.