Красноярский предприниматель незаконно вывел за границу более 100 млн рублей
Свыше 100 млн руб. незаконно перевел за рубеж 37-летний бизнесмен из Красноярска, в отношении него возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов). Об этом рассказали в Красноярской таможне.
По данным следствия, директор ООО под видом расчетов по зарубежным контрактам совершил несколько незаконных денежных переводов на общую сумму свыше 100 млн руб. на банковский счет иностранной компании. В таможне считают, что сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а целью контрактов стал исключительно вывод денежных средств за границу.