Четверых казанцев будут судить за незаконную банковскую деятельность на 1 млрд
Четверых жителей Татарстана будут судить за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица, они оформили сделки на более чем 970 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности и создании фиктивных юридических лиц. Перед Вахитовским районным судом Казани предстанут Ольга Шмелева, Камила Шмелева, Игорь Шмелев и Альбина Махмутова.
По версии следствия, с января 2022 по май 2024 года обвиняемые без лицензии и регистрации вели финансовые операции через фирмы «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой». Помимо того, что за это время они провели сделки со средствами клиентов на сумму свыше 970 млн руб, они получили более 116 млн руб незаконной прибыли.
Правоохранительными органами сего было изъято 176 печатей, 35 рутокенов, 19 мобильных телефонов, 156 банковских карт, 19 тетрадей с черной бухгалтерией и 4 ноутбука.
Камила Шмелева также обвиняется в создании фиктивных юридических лиц. Вместе с неустановленными лицами она ввела в заблуждение не менее шести граждан, убедив их стать учредителями и директорами 14 организаций для обналичивания незаконных средств.
Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а Камила Шмелева также обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).