Нижегородка получила условный срок за незаконный перевод валюты на 62 млн рублей
Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в совершении незаконных валютных операций (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) на 62 млн руб. в составе преступной группы. Советский райсуд назначил ей три года лишения свободы условно и штраф 1 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Суд установил, что с октября 2018 по март 2020 года подсудимая оказывала услуги по переводу денег на банковские счета иностранных компаний. Она представляла кредитным организациям с полномочиями агента валютного контроля документы, содержащие ложные сведения о фактически не исполненных договорах. С клиентов за перевод брали комиссию в пользу участников преступной группы.
В отношении остальных фигурантов дела выделены в отдельные производства.