Вчера сотрудники ГУВД Москвы возбудили уголовное дело по факту хищения из Инкомбанка $125 тыс. ведущим бухгалтером отдела валютных операций этого банка Анной Спиридоновой. По данным Службы безопасности банка, она зачислила эти средства на закрытый валютный счет, а затем помогла своим родственникам снять с него деньги. Милиционеры и секьюрити банка разошлись во мнениях о юридической квалификации этого инцидента. В итоге, как и хотели сотрудники СБ, дело возбуждено по ст. 931 (хищение в особо крупных размерах) УК России, а не по ст. 147 (мошенничество), как настаивали сотрудники ГУВД.
В конце марта в отдел частных вкладов филиала Инкомбанка "Чистые пруды" обратился бывший клиент банка с просьбой получить выписку со своего закрытого расчетного счета для предъявления в налоговую инспекцию. Однако экономист банка, сделавший распечатку счета #76, обнаружил наличие нескольких проводок по нему уже после закрытия. Сотрудники СБ банка, заинтересовавшиеся подозрительным счетом, установили, что он был открыт заново под наименованием JJ Анной Спиридоновой. На него в марте бухгалтер зачислила две суммы: $42 тыс. и $9 тыс. Затем эти деньги были перечислены на лицевой счет ее зятя Александра Осипова, который их благополучно снял.
Также было выявлено несанкционированное зачисление еще $74 тыс., которые осели на транзитном счету для физических лиц (невыплаченные переводы из-за границы), открытом Константином Луговцовым. Эти средства тоже были обналичены. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности, аферу удалось раскрыть. Однако поскольку похищенные средства были сразу же пущены в оборот, то сейчас их возвращение затруднено.
Материалы расследования были переданы руководством СБ Инкомбанка в 10-й отдел УЭП ГУВД Москвы, но из-за возникших разногласий по поводу юридической квалификации преступления дата возбуждения уголовного дела переносилась. Дело в том, что генеральная прокуратура дала указания милиции квалифицировать хищения в банках по статьям 144 и 147 (хищения личного имущества и мошенничество соответственно). Однако юруправлению Инкомбанка удалось убедить милиционеров, что имущество банка — не личное и это дело соответствует ст. 93.
На первых допросах 22-летняя бухгалтер объяснила, что на такие действия ее толкнуло тяжелое материальной положение ее родственников. По данным ГУВД, главным идеологом мошенничества был якобы Александр Осипов. Ъ вернется к теме после вынесения приговора.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ