Вчера корреспонденту Ъ в ГУВД Москвы сообщили новые подробности уголовного дела о крупных хищениях. Оно было возбуждено в ноябре 1993 года по факту хищения 5,7 млрд руб. по фальшивому авизо. Подследственными по этому делу проходит директор АО "Планета-Траст" Александр Обухович и директор ТОО "СИИ" Анатолий Кожевников. Хотя обвинения им не предъявляли, уже полгода они находятся под стражей. Обухович в связи с этим даже объявлял голодовку. По предположениям следствия, он причастен к хищению 1 млрд кредитных средств и 0,7 млрд руб. и $408 тыс., переданных ему по трастовым соглашениям.
Как сообщили корреспонденту Ъ в ГУВД Москвы, Александра Обуховича и Анатолия Кожевникова задержали в конце ноября 1993 года в Ялосбанке. Они хотели перечислить со счета "СИИ" 250 млн руб. в "Менатеп" и 2 млрд руб. на конвертацию в банк "Российский кредит". Как установлено следствием, эти средства поступили в Ялосбанк по фальшивому авизо на сумму 5,7 млрд руб. На фальшивке стояли реквизиты РКЦ Национального банка Северной Осетии. Отправителем было АО "Формат", счет которого находился в КБ "ИР". По факту крупных хищений было возбуждено уголовное дело. Однако ни Кожевникову, ни Обуховичу обвинения предъявлено до сих пор не было, хотя они и находятся под стражей. Сотрудники ГУВД заявили, что имеют право держать их в СИЗО до 6 месяцев. Более того, они считают, что если Обуховича выпустить на свободу, "он моментально исчезнет, так как слишком много знает".
В процессе расследования уголовного дела сотрудники милиции установили, что в июле 1993 года Обухович взял в нескольких банках кредиты на общую сумму около 1 млрд руб. Следователи заподозрили, что кредиты похищены, после того как ни один их них не был возвращен. К тому же один из кредитов на 120 млн руб., по словам сотрудников управления, брался на подставную фирму "Восход-Т", руководство которой исчезло после того, как перечислило средства в фирму Обуховича "Планета-Траст". Затем эти средства оказались в МП "Тензор", руководителем которой была главбух "Планета-банка" Нина Соловьева. Она объяснила, что эти средства были зачислены на счет ее фирмы вовсе не ошибочно, как было указано в платежке, подписанной Обуховичем. По ее словам, он перевел эти деньги в качестве оплаты за камуфляжную ткань, которую получили по трастовому обязательству представители фирмы "Восход-Т".
Следователи отказались рассказать о заключении Обуховичем трастовых соглашений. Однако сообщили, что в апреле 1993 года через "Планету-Траст" прошла еще одна сделка. Бухгалтер фирмы по доверенности от "Планета-банка" получила 120 млн руб. наличными по межбанковскому соглашению с "Российским кредитом" о подкреплении кассы. Деньги были выданы 29 апреля на 3 банковских дня под 2%. В назначенный срок "Планета-банк" средства не вернул. Эти средства "Планета-Траст" перечислила в ТОО "Ликон", счет которого находится в "Российском кредите" по договору о конвертации. Средства были сразу конвертированы и, по словам представителей ГУВД, часть их была переведена в Вену в качестве оплаты за экономическую литературу. Тем не менее руководство "Ликона" предоставило следствию документ, подтверждающий, что они продали Обуховичу на 126 млн руб. ваучеры на основании договора между фирмами. Однако по кассе "Планеты-Траст" эти ваучеры проведены не были.
В феврале 1994 года "Российский кредит" направил к "Планете-банк" иск на 195,8 млн руб. Свою позицию руководство банка мотивировало тем, что деньги по договору о подкреплении кассы вообще не переводились. Представители "Российского кредита" отказались прокомментировать Ъ этот инцидент.
25 мая заканчивается срок содержания под стражей Обуховича. По сведениям из УЭП ГУВД Москвы, его отпустят под подписку о невыезде. Ъ вернется к этой теме 27 мая.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ