Вчера сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы передали в следственное управление ГУВД уголовное дело, возбужденное по факту хищения 90 млн руб. и попытке хищения 288 млн руб. по фальшивым платежным поручениям. Эти преступления были выявлены сотрудниками службы безопасности Континент-банка, которые направили материалы расследования в ГУВД. По подозрению в хищениях оперативники задержали директора ТОО "Мерби" Максима Арсеньева. Вслед за ним были задержаны две операционистки ГРКЦ ГУ ЦБ России по Москве Екатерина Арясина и Елена Телейкина. Их подозревают в соучастии в хищениях.
Как сообщили корреспонденту Ъ в службе безопасности Континент-банка, один из клиентов банка обратился к его руководству с просьбой выяснить, почему на его счет до сих пор не зачислены средства, которые должны были поступить по контракту. В ходе проверки было установлено, что эти деньги поступили на счет ТОО "Мерби", как и средства некоторых других фирм. 20 апреля 1994 года сотрудники службы безопасности банка обратились в 10-й отдел УЭП ГУВД с просьбой провести совместную проверку.
Сотрудники ГУВД выяснили, что фирма "Мерби" была зарегистрирована 12 апреля 1994 года на имя Валерия Ланцова и Андрея Булыгина. Уже на следующий день на ее счет поступило около 100 млн руб. Через АО "Экватор" 90 млн руб. были обналичены. 21 апреля Ланцов был задержан при попытке получения со счета "Мерби" 175 млн руб. После ареста выяснилось, что фирма зарегистрирована по фальшивым документам: выдававший себя за Валерия Ланцова директор "Мерби" — житель Хабаровска Максим Арсеньев. По факту хищений было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что платежки по поручению Арсеньева-Ланцова подделывали операционистки ГРКЦ ГУ ЦБ России по Москве Екатерина Арясина и Елена Телейкина, которые курировали банковские расчеты с Континент-банком. Они просто подменяли платежные поручения, указывая в них счет "Мерби" и оставляя все остальные реквизиты. Таким образом было подделано около 20 платежек, и на счет "Мерби" поступило 378 млн руб. Мошенники выбирали платежные поручения с небольшими суммами, чтобы не вызывать лишних подозрений со стороны получателей денег.
Сотрудник службы безопасности Континент-банка заявил, что с такой схемой они столкнулись впервые. Афера отличается простым механизмом и трудностью для выявления. Хотя Континент-банк не имеет никакого отношения к этому хищению, он уже возместил материальный ущерб всем пострадавшим клиентам. Сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы отказались от комментариев. Ъ вернется к теме после завершения официального расследования.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ