Служба безопасности Инкомбанка вчера проинформировала ГУВД Москвы о хищении из банка $125 тыс., которые были сначала зачислены, а затем сняты с несуществующих валютных счетов. Сотрудники СБ банка выяснили, что к хищению причастна бухгалтер отдела валютных операций (фамилия не разглашается). Благодаря их действиям ущерб, нанесенный банку, удалось возместить практически полностью. Решение службы безопасности взаимодействовать в таких случаях с правоохранительными органами носит для этого банка прецедентный характер: недавно СБ Инкомбанка также передала в УЭП ГУВД Москвы материалы расследований о фактах хищений кредитов (Ъ писал об этом 1 апреля). Однако подобная практика пока достаточно редко используется прочими финансовыми структурами.
Как рассказали представители службы безопасности банка корреспонденту Ъ, в конце марта они установили, что в Чистопрудненском филиале Инкомбанка на закрытые валютные счета зачисляются крупные суммы. Первое зачисление ($42 тыс.) было сделано 18 марта 1994 года на счет, который был закрыт в феврале. Кассовый документ на выдачу наличности был оформлен на Александра Осипова (родственника одной из сотрудниц банка). Таким же образом на имя Осипова на другой закрытый счет было зачислено $9 тыс. Осипов все зачисленные средства благополучно снял.
Эти операции, по сведениям СБ Инкомбанка, осуществила бухгалтер отдела валютных операций Чистопрудненского филиала банка. Еще $74 тыс. она зачислила на транзитный счет для физических лиц (невыплаченные переводы из-за границы), открытый Константином Луговцовым, который эти средства также снял. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности аферу удалось раскрыть. Похитители были найдены, и большая часть ущерба уже возмещена.
Материалы расследования были переданы руководством СБ Инкомбанка в 10-й отдел УЭП ГУВД Москвы. В настоящее время его сотрудники решают вопрос, по какой статье УК России квалифицировать это преступление — хищение в особо крупных размерах или мошенничество. Ъ вернется к этой теме после окончания сроков следствия.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ