Вчера сотрудники ГУВД Москвы допросили предпринимателя Дмитрия Федорова, который был арестован в сентябре 1993 года по обвинению в хищении 12 млрд руб. с помощью фальшивых авизо. Причем руководство этими операциями он осуществлял из Венгрии. Непосредственными исполнителями в России были два его бывших сокурсника по Московскому горному институту Евгений Сысоев и Максим Могирев, которым также предъявлено обвинение в хищениях. По данным следствия, схема хищений по фальшивым авизо была подсказана Федорову одним из сотрудников РКЦ Москвы, который и составлял поддельные документы. Его фамилию подследственный тщательно скрывает.
По словам сотрудника ГУВД Москвы, пожелавшего остаться неизвестным, в конце 1991 года Дмитрий Федоров зарегистрировал в НГС-банке фирму "Пако". Под закупку импортного продовольствия банк выделил ему два кредита на общую сумму 5 млн руб. Вместо того, чтобы вернуть кредитные средства, Федоров их конвертировал и под фиктивный контракт переправил в Венгрию на расчетный счет фирмы Record. В начале 1992 года он сам уехал в Венгрию. Накануне отъезда он встретился с Сысоевым и Могиревым, предложив им совершить ряд хищений по фальшивым авизо. Под его руководством (Федоров поддерживал с сообщниками связь по телефону) Сысоев и Могирев открыли в различных коммерческих банках несколько фирм. С помощью фальшивых авизо в течение 1992 года им удалось похитить 12 млрд руб. Кстати, Федоров на эти деньги содержал личный автомобильный парк из 12 автомобилей.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Федорова и его сообщников Следственное управление ГУВД Москвы возбудило только в январе 1993 года. Сам Федоров находился тогда в Венгрии. Однако 12 апреля прокуратура Октябрьского района Москвы выдала санкцию на его арест, и в августе 1993 года в аэропорту Ferihegy-1 его арестовали сотрудники Интерпола.
Как установлено следствием, механизм хищений практически ничем не отличался от других операций, связанных с проводом фальшивых авизо. Сысоев и Могирев открыли счета около 60 фирм более чем в 50 банках России. Обычно эти фирмы имели два счета: рублевый (для получения средств по фальшивке) и валютный (для конвертации и отправке за рубеж). Названия большинства фирм совпадали — "Квант", "Рекорд", "Икар" и "Руслан". Уголовное дело удалось возбудить только после того, как в январе 1993 года о мошенниках в ГУВД Москвы сообщили сотрудники банка "Московский кредит". Когда Сысоев пришел получить очередную сумму по фиктивному авизо, его арестовали с поличным.
По непроверенным сведениям, незадолго до ареста Федорова якобы хотел убить некий чеченец, но сотрудникам венгерского бюро Интерпола удалось предотвратить убийство.
Комментируя преступления, совершенные Федоровым и его сообщниками, сотрудники ГУВД отмечают, что провод фальшивых авизо невозможен без участия ответственных сотрудников РКЦ Москвы.
Ъ вернется к этой теме после окончания сроков предварительного расследования.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ