Вчера сотрудники ГУВД Москвы предъявили обвинение по ст. 147 ч. 3 УК России генеральному директору управляющей компании инвестиционного фонда "Нефть-Алмаз-Инвест", выходцу из Эфиопии Ситайе Тесфайе. По версии следствия, г-н Тесфайе создал несколько фирм, через которые присвоил более 570 млн руб. Следствие не исключает, что часть похищенных средств была внесена в уставной капитал инвестиционного фонда (Ъ писал об этом 23 марта). Госкомимущество и Департамент налоговой полиции по Москве, ведущие проверку фонда, приостановили действие лицензий и операции по его счетам.
Как сообщили корреспонденту Ъ в ГУВД Москвы, в 1991 году Ситайе Тесфайе учредил фирму "Союзпродимпорт". В течение последующего года от ее имени он направил телеграммы четырем организациям системы "Росоптторга" (названия в интересах следствия не разглашаются) с предложением поставить сахар, табак, сигареты и прочее. Однако, получив от партнеров предоплату более 570 млн руб., фирма товары не поставила.
Следствие предполагает, что число пострадавших организаций значительно больше. Сотрудники ГУВД не исключают, что на эти деньги г-н Тесфайе создал "Республиканскую страховую компанию", "Инвестиционно--Агропромышленный комплекс", "Союзвнешторгобмен", "Фонд культуры", сахарную инвестиционную компанию "Россахарпром", "Шупарфинтрейдинг", "Московский Дом", а также "Редакцию российского средства массовой информации". Проверка их деятельности еще не проведена, а ГУВД Москвы просит всех потерпевших от этих фирм обращаться в следственное управление.
Также сотрудники ГУВД сообщили, что часть присвоенных средств могла быть внесена г-ном Тесфайе в уставной капитал "Нефть-Алмаз-Инвеста", но отметили, что вмешаются в работу фонда лишь в том случае, если Госкомимущество и налоговая полиция выявят в работе фонда серьезные нарушения.
В Госкомимуществе корреспонденту Ъ сообщили, что плановая проверка инвестиционного фонда началась в начале марта, а финансовые документы руководство фонда предоставило лишь три дня назад. Поэтому о результатах проверки говорить пока рано. Сотрудники комитета заявили, что интересы акционеров не будут ущемлены.
Пресс-атташе "Нефть-Алмаз-Инвеста" Борис Суворин рассказал корреспонденту Ъ, что г-н Тесфайе, возможно, внес в уставной капитал какие-то средства, но о их природе говорить трудно. По его мнению, ни расследование уголовного дела, ни проверка не должны отражаться на интересах акционеров. "Для нас сейчас главное — участие в чековых аукционах", — заявил г-н Суворин. Он также надеется, что Госкомимущество и налоговая полиция вскоре разморозят счета фонда и восстановят действие лицензий, так как государству фонд никакого ущерба не нанес.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ