Сотрудники следственного комитета МВД России завершили расследование уголовного дела о крупных хищениях. Вчера обвиняемые по этому делу, предприниматели Лом-Али Гайтукаев, Норик Месунян, Валерий Ковальков, Владимир Новиков приступили к ознакомлению с материалами дела. Им инкриминируются хищения по фальшивым авизо и необеспеченным расчетным чекам. Хотя преступления были совершены в 1992 г., арестовали обвиняемых только в январе 1993 года. Это произошло практически случайно — после того, как на квартире немецкого бизнесмена Хорста Шмидта была убита его теща. Именно показания Шмидта помогли следователям выйти на след мошенников.
Как рассказал корреспонденту Ъ старший следователь по особо важным делам следственного комитета МВД России Сергей Амплеев, в ноябре 1991 года директор МП "Модениет" (Алма-Ата) Серик Аманов и замдиректор АО "Трэлекс" (Москва) Валерий Ковальков заключили договор о поставке оргтехники в Казахстан. Посредником в сделке выступил совладелец австрийской фирмы "Майэкс" и ее дочернего предприятия "МБВ" Лом-Али Гайтукаев. Сумма контракта составила 287,5 млн руб.
Эти средства были перечислены Амановым на счет Ковалькова необеспеченными расчетными чеками. Из полученных средств 233 млн г-н Ковальков перевел на счет немецкого предпринимателя Хорста Шмидта в ВББ для конвертации. Аманову он сказал, что сделка не состоится, и расплатился с ним также необеспеченными чеками на 345 млн руб. Таким образом, как считает Амплеев, было похищено 632,5 млн руб. Средства, перечисленные Шмидту, Ковальков попросил вернуть наличностью или депозитными сертификатами ВББ, пообещав за это немцу 7 млн руб. Шмидт отдал ему и Гайтукаеву сертификаты, получив за это обещанный гонорар и расписку о получении сертификатов от Ковалькова.
Об этой афере сотрудники МВД узнали после убийства тещи Шмидта в ноябре 1992 года. Тогда из его квартиры пропала расписка Ковалькова. По показаниям немца удалось выйти на след мошенников. При этом выяснилось, что сотрудники МУР уже в течение нескольких месяцев прослушивают офис Гайтукаева (он подозревался в торговле наркотиками). Из записанных разговоров следователи узнали, что в апреле и в мае 1992 года Гайтукаев организовал хищение еще 300 млн руб. по фиктивным авизо. Помогли ему это сделать внештатный сотрудник московского филиала Восточно-Сибирского банка Владимир Новиков и предприниматель Норик Месунян. Все трое, а также Ковальков, были арестованы в январе 1993 года по обвинению в хищениях. Вместе с ними по делу проходят управляющая московским филиалом Восточно-Сибирского банка Валентина Дедковская и бухгалтер Лариса Никишина. Их обвиняют в халатности и злоупотреблениях (ст. 170 ч. 2 и 172 УК России).
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС