Вчера следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело в отношении управляющего чековым инвестиционным фондом "Нефть-Алмаз-Инвест" Ситайе Тесфайе. Его обвиняют в хищении денег в особо крупных размерах и мошенничестве (93 и 147 статьи УК России). По данным милиции, Тесфайе создал несколько фирм, через которые мошенническим путем присвоил более 700 млн руб. Милиция утверждает, что часть похищенных средств г-н Тесфайе использовал при создании чекового инвестиционного фонда "Нефть-Алмаз-Инвест". Кроме того проверка фонда, которую сейчас ведут налоговая полиция и Госкомимущество, установила недостачу 570 тыс. приватизационных чеков. Г-н Тесфайе отверг эти обвинения, назвав эти действия происками конкурентов.
В ГУЭП МВД России Ъ сообщили, что, начиная с 1991 года, г-н Тесфайе создал более 10 фирм, которые заключили договоры на поставку сахара, какао и других продуктов. По данным милиции, эти фирмы получили предоплату, но в большинстве случаев контрактных обязательств не выполнили: их партнерам по этим сделкам был нанесен ущерб на сумму более 700 млн руб., которые, по словам сотрудников МВД, и присвоил г-н Тесфайе. По их данным, часть этих средств была внесена им в уставный капитал чекового инвестиционного фонда "Нефть-Алмаз-Инвест". Представители правоохранительных органов утверждают, что в ходе проверки фонда комиссией Госкомимущества и налоговой полиции был выявлен ряд нарушений, в том числе недостача 570 тыс. ваучеров. Г-н Тесфайе, тем не менее, до сих пор не задержан.
Корреспондент Ъ попросил прокомментировать эту ситуацию заместителя начальника главного управления инвестиционных фондов Госкомимущества Татьяну Блохину. Она заявила, что пока рано утверждать, что 570 тыс. ваучеров в фонде действительно пропали. Проверка еще не закончена и документы фонда изучены не все. И она не исключает, что "если сейчас чеков нет, то к вечеру они могут появиться".
В беседе с корреспондентом Ъ управляющий "Нефть-Алмаз-Инвеста" отверг все обвинения в адрес фонда. По его мнению, суть дела в следующем. 9 марта в помещение фонда "ворвалась плановая комиссия Госкомимущества вместе с налоговой инспекцией и автоматчиками. Стали изыматься документы, с некоторых были сняты копии. Мы просили дать нам срок до 1-го апреля сделать годовой баланс. Затем в 19 часов 9 марта нам было предъявлено постановление о приостановлении деятельности фонда, подписанное г-ном Иваненко, зампредседателем Госкомимущества, еще 5 марта. Таким образом, выводы комиссии Госкомимущества по проверке фонда были предрешены". Далее Тесфайе заявил, что не знает, о какой недостаче чеков ведет речь налоговая полиция. По его мнению, такой недостачи нет и фонд чеки может предъявить: "для этого надо было подождать неделю, чтобы закончить ревизию".
Причиной предвзятого отношения к фонду со стороны Госкомимущества г-н Тесфайе считает независимость фонда: "За нами не стоят мафиозные структуры, у нас нет мощного лобби, мы никого не кормили. Это одна из причин. Другая — конкуренция. Сейчас пошел чековый аукцион предприятий 'ЛУКойла', а наши партнеры должны были взять на себя честное проведение этого аукциона. Мы не хотели, чтобы этот аукцион проводил Всероссийский координационный центр, в связи с тем, что там где-то происходит утечка серьезной информации: 'ЛУКойл' сможет купить сам себя. Мы не хотели этого. Эта акция — устранение конкуренции, чтобы не выпустить предприятие из собственных рук. А тут вмешивается такая сила с огромным оборотом ('Нефть-Алмаз-Инвест' — Ъ). Акция комиссии 9 марта — первая попытка 'выбить из игры' наш фонд. А когда не получилось, вмешались другие силы: чисто государственная силовая структура — МВД, против которой ничего нельзя сделать". По поводу заведения уголовного дела в отношении г-на Тесфайе его адвокат г-н Ганапольский заявил, что обвинений бизнесмену предъявлено не было, но он был допрошен в качестве свидетеля по неизвестному делу.
"Это заказ на высоком уровне. Мы стали уже как бы политической партией", — заявил г-н Тесфайе в конце беседы. По его словам, в "Финансовой газете" был опубликован отчет, в котором указывалось, что к концу 3-го квартала 1993 года активы фонда составили 6 млрд рублей, поэтому сейчас он оправданно выпустил акций на сумму более 10 млрд, что позволит выполнить все его обязательства перед акционерами.
АЛЕКСАНДР Ъ-ИГОРЕВ, ГЕРМАН Ъ-ЗАЙЧЕНКО