На Ставрополье члены ОПГ подозреваются в незаконной банковской деятельности
В Ставрополе в отношении двух участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172, ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю. В настоящее время подозреваемые арестованы.
Следствием установлено, что в начале 2023 года подозреваемые создали преступную группу для незаконной банковской деятельности и сокрытия от госконтроля средств юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей. Участники ОПГ подделывали платежные документы за якобы поставку товарно-материальных ценностей заказчику. Затем на счета организаций перечислялись деньги, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.
С февраля по май 2023 участники ОПГ получили незаконный доход в размере более 5,2 млн руб.
В рамках расследования дела было проведено более восьми обысков. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления и других причастных лиц.