Сотрудникам следственного управления ГУВД Москвы удалось вернуть Мосбизнесбанку $1,7 млн, похищенных со счета НПО "Энергия" по фальшивому платежному поручению и переведенных в швейцарский филиал Banque Scandinave. Вчера Ъ стали известны подробности этой успешной финансовой операции.
Как сообщил корреспонденту Ъ заместитель гендиректора НПО "Энергия" Виктор Тарасов, в декабре 1993 года оборонное предприятие "Энергия" заключило с Российским национальным коммерческим банком кредитный договор на 1,5 млрд руб. под залог $1,7 млн. "Энергии" нужно было выкупить $2 млн у Министерства финансов (60% суммы оплатить в рублях), чтобы оплатить экспорт технологий из Японии. Залоговые средства должны были быть перечислены с валютного счета НПО "Энергия" в Мосбизнесбанке на счет в РНКБ.
В ГУВД Москвы корреспонденту Ъ сообщили, что на третий день после поступления заявления на перевод залоговой суммы в РНКБ сотрудники Мосбизнесбанка обнаружили, что оно фиктивное (как впоследствии выяснилось, на нем была подделана подпись заместителя генерального директора НПО "Энергия"). Но по этому фальшивому платежному поручению залоговая сумма уже была переведена на счет гибралтарской фирмы Panalpina Ltd. в швейцарском филиале Banque Scandinave. После этого Мосбизнесбанк перечислил оговоренную сумму в РНКБ, а "Энергия" получила обещанный кредит.
По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Когда фальшивка была обнаружена, Мосбизнесбанк нанял швейцарского адвоката и добился ареста похищенных средств на счету Panalpina Ltd. Это было сделано весьма своевременно, потому что неустановленный клиент пытался проводить операции по счету, на котором находилась похищенная сумма. В конце января сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и Мосбизнесбанка вернули $1,7 млн в банк на счет "Энергии".
Ведущий юрисконсульт Мосбизнесбанка Инга Горшкова в беседе с корреспондентом Ъ выразила надежду на то, что сотрудники банка непричастны к этому хищению. Она заявила также, что банк со своей стороны сделал все возможное для защиты интересов клиента: еще до возврата похищенный денег перевел залоговую сумму в РНКБ, обнаружил фальшивку, а также принимал самое непосредственное участие в возврате денег из Швейцарии.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ