Вчера прокуратура Москвы продлила срок следствия по делу Семена Поповича (фамилия изменена в интересах следствия), обвиняемого по ст. 147 УК России ("мошенничество"). Этот человек по фиктивным гарантийным документам предоставлял коммерческим структурам банковские гарантии для получения кредита в различных коммерческих банках Москвы от имени АКИБ НТП "Менатеп".
Как сообщили корреспонденту Ъ в следственном управлении ГУВД Москвы, в сентябре 1993 года г-н Попович предложил украинской фирме "Светлана" гарантийное письмо от банка "Менатеп" для получения кредита в 500 млн руб. Эта сумма была необходима "Светлане" для оплаты контракта с одной из итальянских фирм (название не разглашается в интересах следствия).
По данным следствия, фирменный бланк и печать "Менатепа" мошенник подделал, скорее всего, на цветном ксероксе и составил на нем текст гарантийного письма, согласно которому банк поручался за кредит "Светланы". Но когда представители украинской фирмы пришли с этим письмом в Промрадтехбанк и банк "Кредит-Москва", чтобы взять под него кредит, фальшивка сразу была обнаружена, а мошенника задержали сотрудники ГУВД Москвы.
Как установило следствие, за предоставление гарантийного письма г-н Попович получил наличными $50 тыс. Кроме того, ему причиталось 7% от суммы кредита, которые обычно взимает каждый банк за предоставление подобных гарантий. Для этого г-н Попович по фиктивным документам открыл депозитный счет в том же "Менатепе" как представитель литовской фирмы "Лиетува коммерциалс". В ней, как выяснило следствие, г-н Попович не числился, но обладал ее печатью. Каким образом он завладел печатью "Лиетува коммерциалс", следствию установить пока не удалось.
По одной из версий, это была не первая попытка г-на Поповича предоставить коммерсантам липовые гарантии. Для того, чтобы установить это сотрудникам, ГУВД необходимо было проверить счет г-на Поповича в "Менатепе". Однако по словам сотрудников следственного управления ГУВД Москвы, до сих пор им не удалось даже поговорить по телефону с главным бухгалтером банка.
По словам члена совета директоров банка Менатеп" Владислава Суркова, любой банк обязан заботиться о тайне вкладов своих клиентов и банковская информация в принципе должна быть труднодоступной. Если правоохранительные органы возбудили уголовное дело, их представители должны передать руководству банка письменный запрос, после чего банк готов незамедлительно предоставить следствию всю необходимую информацию. Следователи же считают, что доводы сотрудников банка противоречат ст. 127 (полномочия следователя) и ст. 155 (вызов свидетеля) УПК России, по которой свидетель может быть вызван к следователю даже по телефону.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ