В Воронеже полиция задержала обнальщиков, обогатившихся на 20 млн рублей
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области совместно с Росгвардией задержали четырех членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции.
Все задержанные — местные жители в возрасте от 40 до 50 лет. Их имена не раскрываются.
По версии следствия, они выводили деньги из легального оборота с 2019 по 2024 годы. Для этих целей фигуранты использовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в 12%. Доход подозреваемых на этом составил 20 млн руб.
По их местам жительства задержанных были проведены десять обысков. Оперативники изъяли печати и учредительные документы подконтрольных организаций, осуществляющих псевдостроительную деятельность, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерную технику и мобильные телефоны, а также «иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение».
Фигуранты раскаялись в совершенных преступлениях. В связи с этим им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В начале апреля в Воронеже полиция задержала группу теневых банкиров, обналичивших 400 млн руб.
