В Волгограде чеченское ООО с муниципальным участием заподозрили в мошенничестве
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве со льготным кредитованием многодетных семей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.
Надзорное ведомство выяснило, в конце 2023 года управление Росреестра по Чеченской республике зарегистрировало четыре договора купли-продажи земельных участков в Волгоградской области, которые приобрели четверо многодетных матерей поволжского региона. Цена каждого из договоров составила 630 тыс. руб., из которых по 122 тыс. якобы вносили покупатели, а остальные средства в качестве займов предоставило ООО «Фонд ипотечного кредитования». Организация направила в «ДОМ. РФ» заявления на выплаты 450 тыс. руб. по каждому участку в счет погашения предоставленных займов. По результатам их рассмотрения, «на расчетный счет ООО „Фонд ипотечного кредитования“ перечислены денежные средства в сумме 1,8 млн руб.»— уточняют в прокуратуре.
При этом, как выяснило надзорное ведомство, кадастровая стоимость каждого из участков не превышает 60 тыс. руб.; а опрошенные многодетные матери договоров купли-продажи не заключали, в Грозный для регистрации сделок и оформления права собственности не ездили.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Фонд ипотечного кредитования» зарегистрировано осенью 2022 года в Грозном. Гендиректором компании указана Лариса Гапаева, ей же принадлежит 49% в уставном капитале организации. Еще 51% владеет Администрация Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской республики.
В Волгоградской прокуратуре уточнили, что уголовное дело по материалам проверки расследует главное следственное управление МВД по региону. Госпожа Гапаева находится в статусе подозреваемой, наличие состава преступления в своих действиях она не признает. Мера пресечения фигурантке пока не определена.
Надзорное ведомство также инициировало судебные споры с требованием признать договоры купли-продажи и кредитования недействительными и исключить многодетных матерей из списка лиц, воспользовавшихся мерой государственной поддержки.
Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram