Размер имеет значение
В Уфе бизнесмен обвиняется в неуплате налогов на 122 млн рублей
Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего владельца и руководителя ООО «Стройиндустрия» Павла Семика. Предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По материалам дела, в 2019 году господин Семик заключил с подставными компаниями фиктивные договоры, после чего указал в декларациях неверные сведения о расчетах по данным сделкам. В результате «Стройиндустрия» заявила право на налоговый вычет и, как полагает следствие, не выплатила НДС на общую сумму более 122 млн. руб. Ранее ФНС доначислила «Стройиндустрии» более 430 млн руб. задолженности. Компания пыталась отменить решение ведомства в суде, но безуспешно. Адвокат Павла Семика от комментариев отказался.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Директор ООО «Стройиндустрия» 38-летний Павел Семик обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Башкирии, вел дело Третий отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии.
Уголовное дело будет слушаться в Орджоникидзевском районном суде Уфы. Вчера на сайте суда не было информации о поступлении материалов дела.
Как сообщили в пресс-службах республиканской прокуратуры и регионального управления СКР, в 2019 году обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость заключил договоры с компаниями, специализирующимися на обналичивании средств. Фирмы, «отмыв» деньги, которые вносил обвиняемый, возвращали их наличными за минусом стоимости своих услуг. Затем владелец «Стройиндустрии» представлял в налоговую службу недостоверные данные о якобы понесенных расходах. На основании представленных документов компания уклонилась от уплаты НДС на более чем 122 млн руб., полагают в СКР.
Обвиняемый признал вину. В обеспечительных целях на имущество общей стоимостью более 300 млн. руб. наложен арест. Среди арестованных активов — средства на счетах «Стройиндустрии» и лично Павла Семика, самоходные машины и другая техника, легковые автомобили.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе этого года арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения постановление апелляционной инстанции, которая отказала «Стройиндустрии» в иске к межрайонной инспекции ФНС 33, начислившей компании около 432 млн руб., из которых 301,7 млн руб. — налоги, 73,1 млн руб. пени и 57,3 млн руб. штрафа. В 2020 году инспекция в ходе выездной проверки установила, что «Стройиндустрия» необоснованно получила вычеты по НДС. По материалам суда, в 2019 году компания выполняла строительно-монтажные, ремонтные работы по установке оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли. Для исполнения обязательств перед заказчиками подрядчик закупил стройматериалы и металлопродукцию у 41 компании на 732 млн руб. Налоговая посчитала, что документооборот был формальным, сделки со спорными контрагентами не совершались, а были нужны для получения необоснованной налоговой выгоды.
За совершение налогового правонарушения ИФНС в 2021 году вынесла решение о привлечении «Стройиндустрии» к ответственности. Компания подала иск в арбитражный суд Башкирии, попросив признать решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения недействительным. В апреле 2023 года первая инстанция частично удовлетворила требования истца, признав недействительными доначисления 297,3 млн руб. налогов, соответствующих сумм пени и части штрафа в размере 56,4 млн руб. Суд посчитал, что большинство спорных сделок были реальными.
16 февраля этого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования управления ФНС по республике о признании «Стройиндустрии» банкротом. В отношении компании была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Артур Арустамян.
«На данный момент ситуация следующая: имущества нет, размер и состав дебиторской задолженности неизвестен, потенциально оспариваемые сделки присутствуют,— сообщил «Ъ-Уфа» господин Арустамян. — Таким образом, заключение о возможности или невозможности погашения задолженности перед кредиторами, в том числе ФНС, делать преждевременно, но, основываясь на имеющихся на сегодняшний день сведениях и накопленном опыте, могу предположить, что пациент скорее мертв».
Адвокат Владислав Соболев, представляющий интересы Павла Семика, от комментариев воздержался.