В Челябинской области студент обналичил 8 млн рублей через фиктивную компанию
Следователями полиции Кыштыма закончено расследование уголовного дела 19-летнего студента из Аргаяша, который зарегистрировал коммерческую организацию и через ее счет обналичил 8 млн руб. Его обвиняют в преступлении по ч. 1. Ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным полиции, студент подал заявление на регистрацию юридического лица, не собираясь вести предпринимательскую деятельность. Став директором фиктивной компании, он подал заявления в банки об открытии счетов для созданной коммерческой организации. Студент использовал их, чтобы получать и обналичивать деньги.
На время следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.
