Деньги навывод
В Казани судят участников международной банды телефонных мошенников
На скамье подсудимых Ново-Савиновского райсуда — 16 человек, которые, как полагает следствие, оформляли банковские карты на сторонних лиц, куда переводили свои деньги запуганные мошенниками жертвы. Затем, согласно материалам дела, эти средства обвиняемые снимали и направляли за границу, предположительно на территорию Украины и Польши. В деле — девять потерпевших из различных регионов России, потерявших в общей сложности около 12 млн руб.
Фото: Степан Белоенко
Фото: Степан Белоенко
Фото: Степан Белоенко
Фото: Степан Белоенко
Сегодня, 3 апреля, Ново-Савиновский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются 16 жителей различных регионов Российской Федерации. Все проходят по одним и тем же статьям: неправомерный оборот средств платежей, участие в преступном сообществе и мошенничество, совершенное организованной группой (ст. 187 ч. 2, ст. 210 ч. 2, ст. 159 ч. 4).
По версии следствия, обвиняемые были частью преступного сообщества, которое занимается телефонным мошенничеством.
Согласно обвинительному заключению, ОПС разделено на две части — татарстанскую и омскую — и управляется неизвестными лицами из-за рубежа: по предположению следствия — с территории Украины и Польши. В Казани лидером считается Максим Тарасов, в Омске — некий Ефимов, сейчас он в розыске и, по данным правоохранительных органов, может скрываться в Тайланде.
Неизвестные следствию участники преступной группы с помощью IP-телефонии связывались с потерпевшими и представлялись сотрудниками банков, ФСБ и других правоохранительных органов. Жертвам говорили, что на их имя пытаются взять кредит, и убеждали «для безопасности» перевести деньги на другой счет.
Эти счета и готовили обвиняемые, которые выполняли роль «дроппера» — того, кто выводит мошеннические деньги.
Как говорится в обвинении, под руководством Максима Тарасова они оформляли банковские карты на лиц низкого социального статуса — бездомных, пьяниц, обещая им небольшое вознаграждение. На эти реквизиты потерпевшие переводили свои средства, после чего «дроппер» снимал деньги и передавал «инкассаторам». Последние направляли средства на территорию Украины и Польши.
Согласно документу, в деле девять потерпевших из Казани, Москвы и Московской области, Кирова, Тюмени, Хабаровска, Оренбурга и Волгограда.
Общая сумма причиненного им ущерба — около 12 млн руб.
Расследованием уголовного дела занимались УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного управления МВД РФ. Участников преступной группы задержали в разных регионах, включая Татарстан. Дело было направлено на рассмотрение в казанский суд из-за большого количества уроженцев Казани среди обвиняемых. Кроме того, здесь же подозреваемые снимали деньги с банковских карт.
На сегодняшнем заседании помощнику прокурора Ново-Савиновского района Маргарите Сергеевой удалось зачитать часть обвинительного заключения.
Следующее заседание состоится 16 апреля.