28 августа Госбанк СССР отказался выдать лицензию на ведение хозяйственной деятельности за рубежом ассоциации "Интерконтакт".
По мнению ее представителей, причиной этого стала недавняя публикация "Ъ" (N 32 (82)), согласно которой "Интерконтакт" был одним из посредников в сделке по конвертации 102 млн руб., выданных Кунцевским отделением бывшего ЖСБ СССР коммерческому центру "Зенит" по фиктивному чеку. Руководители "Интерконтакта" заявили, что действия ассоциации в сделке были абсолютно законными.
В "Ъ" N 32 (82) была опубликована схема движения 102 млн руб., которые выдало Кунцевское отделение бывшего ЖСБ СССР центру "Зенит" по фиктивному чеку, составленная на основе информации председателя правления Кредобанка Юрия Агапова. Согласно схеме, "Интерконтакт" был одним из посредников в сделке по переводу части денег обратно в ЖСБ для закрытия образовавшейся финансовой бреши. При этом предполагалось, что эти деньги "Интерконтакт" получил непосредственно от МКЦ "Зенит", деятельность которого в настоящее время приостановлена, а документация передана в Главное следственное управление МВД СССР.
Руководство "Интерконтакта" заявило, что ассоциация попала в круг участников криминальной сделки по чистой случайности — документы одного из ее коммерческих партнеров были подделаны. "Интерконтакт" собирался провести обычную торгово-посредническую операцию по закупке дискет для Союза предпринимателей, арендаторов и кооператоров Казахстана (СПАК). По словам директора одного из подразделений ассоциации Вадима Шапиро, договор о закупке за рубежом дискет на общую сумму 90 млн руб. был заключен между "Интерконтактом" и СПАКом 1 сентября 1990 г. Поставить дискеты за 2,5 млн долларов согласилась английская фирма Broadway Computers Science Services, Ltd.
По утверждению Шапиро, валюту для финансирования сделки предложили "Интерконтакту" представители СП "Интерпрогресс", с которым "Интерконтакт" до той поры дела не имел. Был заключен договор, согласно которому СП брало на себя обязательство предоставить "Интерконтакту" 3 млн долларов США по курсу 25 рублей за 1 доллар. По требованию "Интерпрогресса" рублевый эквивалент в размере 75 млн был перечислен "Интерконтактом" на счет МКЦ "Зенит" в Кунцевском отделении ЖСБ СССР.
В ходе следствия было установлено, что от имени "Интерпрогресса" действовали руководящие сотрудники МКЦ "Зенит". Финансовый директор СП "Интерпрогресс" Владимир Романов заявил, что никогда не слышал о договоре с "Интерконтактом". Экспертизой ГСУ МВД СССР установлено, что на документах, представленных в "Интерконтакт", — цветные ксерокопии печати "Интерпрогресса" и поддельные подписи его руководителей.
К дальнейшей реализации сделки подключился Кредобанк, предоставивший "Интерконтакту" по кредитному договору 75 млн руб. под 18% годовых, которые тут же были перечислены на счет МКЦ "Зенит" в ЖСБ. Залог по кредиту в 2,7 млн долларов, по договоренности "Интерконтакта" с "Кредо", должен был пойти на оплату контракта по покупке дискет. При этом "Кредо" после продажи дискет СПАКу должен был получить 40 тыс. долларов и 16 компьютеров.
По мнению экспертов ГСУ, сделка по закупке и продаже "Интерконтактом" дискет была реальной, а не фиктивной, как предполагал председатель правления Кредобанка Юрий Агапов. По договору оплата дискет должна была произойти после предоставления транспортных накладных, удостоверяющих их отправку в СССР. О товарности сделки свидетельствует и неустойка в размере 2,7 млн руб., выплаченная "Интерконтактом" СПАКу в результате разрыва контракта Кредобанком.
Эксперты "Ъ" считают, что предоставленные документы подтверждают юридическую обоснованность действий "Интерконтакта". Однако удивление вызывает тот факт, что "Интерконтакт" обратился за кредитом в 75 млн руб. именно в "Кредобанк", который всего на сутки раньше получил точно такую же сумму от ЖСБ — как обычный межбанковский кредит под 9% годовых. При этом председатель правления бывшего ЖСБ Виктор Букато заявил, что не располагает какой-либо информацией о дальнейшем продвижении денег Кредобанком.
Окончательно определить, какой была роль "Интерконтакта" в этой сделке, предстоит следствию, которое должно завершиться в сентябре.
ДМИТРИЙ Ъ-СИМОНОВ