Дело о незаконном обналичивании 1,6 млрд рублей рассмотрят в Красноярске
В Красноярске будут судить группу обнальщиков. Об этом сегодня рассказали в прокуратуре края.
По версии следствия, в ноябре 2020 года жительница Красноярска организовала преступную группу, которая специализировалась на незаконном обналичивании денег, она насчитывала девять участников. Теневые финансисты арендовали офис, зарегистрировали 300 фирм-однодневок и открыли банковские счета на подставных лиц. За услуги они получали комиссионные в размере от 8 до 13% от суммы обналичивания.
Расследование установило, что обвиняемые обналичили свыше 1,6 млрд руб., «заработав» более 190 млн руб. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест.
