Организатор волгоградской финансовой пирамиды избежал преследования в Баку
Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение для местного жителя, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
36-летнего горожанина обвиняют в организации якобы кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса». Следователи выяснили, что в период с ноября 2015 года по октябрь 2022-го фигурант и его трое сообщников собирали с волгоградцев деньги, обещая в будущем выплату процентов.
«При этом деятельность кооператива осуществлялась по принципу финансовой пирамиды — выплаты первым пайщикам осуществлялись за счет привлечения новых клиентов. Впоследствии взятые на себя обязательства участники кооператива не исполнили, причинив 77 гражданам материальный ущерб на сумму более 60 млн руб.»,— говорится в релизе.
По данным ЦБ РФ, КПК «Пенсионная Сберкасса» получил лицензию 15 августа 2013 года, сегодня находится на стадии ликвидации. Зарегистрирован кооператив был в Волгограде на ул. Одоевского. Согласно информации Kartoteka.ru, с начала работы до 6 июня 2019 года председателем правления организации был Алибек Ахвердиев, затем — Руслан Алиев.
Решение вынесет Кировский районный суд Волгограда. Дело в отношении остальных фигурантов выделили в отдельное производство, продолжается расследование.
Согласно данным из картотеки дел инстанции, перед судом предстанет Руслан Алиев. На рассмотрение материалы поступили 22 февраля. Делом занимается судья Татьяна Добраш. Организатор же кооператива, господин Ахвердиев, согласно данным из личных соцсетей, уже несколько лет находится в столице Азербайджана Баку. По информации Kartoteka.ru, ранее бизнесмен руководил еще несколькими организациями, связанными с финансами и розничной торговлей.
Правоохранители арестовали имущество Руслана Алиева на общую сумму порядка 13 млн руб.: квартиру, автомобиль и несколько земельных участков. 800 тыс. руб. волгоградец возместил потерпевшим добровольно.
Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram