В Самаре закончено расследование дела о неправомерном обороте платежей на 258 млн рублей
Жителю Самары 1988 года рождения и двум жителям Самарской области 44 и 28 лет предъявлено обвинение в незаконных финансовых операциях в составе организованной группы. Им инкриминируются преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Во время обыска в жилище предполагаемого создателя ОПГ силовики обнаружили средства на сумму свыше 1,8 млн руб. Они были арестованы.
Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области
Силовики выяснили, что ранее не судимые обвиняемые «создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих "услуг", подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты». Они действовали в ряде регионов РФ, включая Московскую Самарскую и Ленинградскую области.
В общей сложности предполагаемые преступники создали почти 60 юридических лиц, через счета которых прошло свыше 258 млн руб., установила полиция. Всего обвиняемые заработали на незаконной деятельности более 23 млн руб., сообщает областное ГУ МВД.
Во время обыска в жилище предполагаемого создателя ОПГ были обнаружены средства на сумму свыше 1,8 млн руб. Они были арестованы.
На время следствия фигуранты дела были помещены под домашний арест. Расследование уголовного дела в отношении них было завершено.