Суд обязал уфимцев выплатить 27 млн рублей за незаконные финансовые операции
Кировский районный суд Уфы по иску прокурора Советского района Уфы обязал Данила Голышева, Евгения Перельмана и Станислава Ненилина выплатить 27 млн руб. в качестве возмещения ущерба от совершенных преступлений.
В октябре 2019 года Советский райсуд Уфы признал их виновными в незаконной банковской деятельности (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии со ссылкой на приговор суда, двое обвиняемых «вступили в организованную преступную группу, созданную третьим фигурантом уголовного дела, имеющим высшее юридическое образование и являющимся учредителем одного из уфимских фитнес-клубов». Позднее они создали две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, через которые в 2015-2017 годы «отмыли» около 500 млн руб. Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.
