В Ростове четырех человек осудили за незаконные банковские операции на 2 млрд рублей
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Александра Орловского, Даниила Воробьева, Андрея Пиденко и Юрия Ильяшенко виновными в незаконных банковских операциях, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По версии следствия, с 2018 по 2021 год на расчетные счета подконтрольных обвиняемым юридических лиц поступило более 2 млрд руб., которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание услуг (например, переводы безналичных денежных средств в наличные и отмывание денег, полученных предпринимателями в результате преступлений) участники преступной группы получали комиссию в размере 4 — 17% от перечисленной суммы.
Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование (создание) юридического лица»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России.
В зависимости от роли каждого фигуранты получили сроки от дести месяцев до трех лет четырех месяцев в исправительной колонии общего режима, также им назначены штрафы от 200 до 300 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.