В минувший вторник в Италии были арестованы бывшие руководители одного из крупнейших банков страны — Banca Popolare Italiana (BPI). Задержание было произведено в рамках расследования прокуратурой Милана обстоятельств сделки по приобретению банком BPI банка Banca Antonveneta. Бывшие директор BPI Джанпьеро Фьорани, его ближайший помощник Сильвано Спинелли и финансовый директор Джанфранко Бони обвиняются в мошенничестве и преступном сговоре.
Расследование обстоятельств покупки банком BPI девятого по величине банка Италии Antonveneta было начато этим летом на фоне крупного коррупционного скандала. Тогда стало известно, что BPI пытался незаконно воспрепятствовать покупке голландским банком ABN Amro контрольного пакета акций Antonveneta. В июле в итальянскую прессу попали расшифровки телефонных переговоров между главой BPI Джанпьеро Фьорани и главой ЦБ Италии Антонио Фацио, из которых следовало, что господин Фацио помогал BPI заблокировать сделку с голландцами и поддержал покупку BPI акций Antonveneta (см. Ъ от 29 июля). В начале августа миланский суд временно отстранил господина Фьорани от исполнения своих обязанностей. А в середине сентября он был вынужден подать в отставку.
С этого времени миланская прокуратура пыталась выяснить, не были ли допущены нарушения закона при приобретении банком BPI 29,5% акций в Antonveneta, а также установить роль главы ЦБ Италии Антонио Фацио в покупке банком BPI акций Antonveneta. В ходе расследования выяснились подробности финансовой деятельности Джанпьеро Фьорани и его ближайших сподвижников — финансового директора BPI Джанфранко Бони и помощника директора BPI Сильвано Спинелли. Они, в частности, использовали деньги клиентов для сокрытия убытков банка и переводили крупные суммы некоторым итальянским политикам, а также на зарубежные счета самого господина Фьорани.
Однако расследование подвигалось довольно медленно, в связи с чем во вторник Еврокомиссия объявила о намерении предпринять меры в отношении Италии для ускорения процесса. В тот же день прокуратура Милана выдала ордер на арест пятерых человек: Джанпьеро Фьорани, Джанфранко Бони, Сильвано Спинелли, а также Фабио Конти и Паоло Мармонта, управляющих фондом Victoria Eagle, замешанного в незаконных операциях господина Фьорани. Господа Фьорани и Бони были отправлены в тюрьму, господин Спинелли оставлен под домашним арестом. Остальные подозреваемые разыскиваются. Как полагает полиция, Паоло Мармонта находится в Швейцарии. Кроме того, вчера финансовая полиция Италии произвела более десятка обысков в квартирах и офисах бывших и нынешних представителей руководства BPI в Милане и Лоди.
Итальянские СМИ и ряд политических деятелей уже использовали арест господина Фьорани, чтобы в очередной раз призвать главу ЦБ Италии Антонио Фацио, близкого друга задержанного, подать в отставку. Однако тот отреагировал на сообщение об аресте господина Фьорани невозмутимо. "Моя совесть чиста. Я всегда действовал в рамках закона. Если Фьорани и сделал что-то противозаконное, мы не имеем к этому никакого отношения",— заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.