В Свердловской области с начала года выявлено 15 нелегальных финансовых организаций
На территории Свердловской области действует 72 нелегальные финансовые организации, из них с начала года выявлено 15 новых, сообщила на пресс-конференции эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Анастасия Шапель. Она отметила, что нелегальные финансовые организации по статистике маскируются под ломбарды, комиссионные магазины, конторы, предоставляющие микрозаймы, под участников рынка ценных бумаг и инвестиций. «Данные организации нацелены на то, чтобы отнять у граждан деньги и имущество»,— подчеркнула она.
Госпожа Шапель рассказала, что Банк России выявляет нелегальные финансовые организации с помощью обращений граждан и участников рынка, мониторинга интернет-ресурсов. Если признаки нелегальной деятельности организации подтверждены, она попадает в предупредительный список Банка России. «Он ведется Банком России с 2021 года. Сейчас в списке находится 11 тыс. нежелательных организаций»,— отметила Анастасия Шапель. Данный список направлен на информирование потребителей о рисках, связанных с теми или иными финансовыми организациями. Список размещен в свободном доступе.
