«Теневиков» задержали не отходя от кассы

Вчера пресс-служба ГУВД Ростовской области распространила информацию о задержании троих ростовчан, подозреваемых в «обналичивании теневых денег». По данным ростовского ОБЭПа, задержанные контролировали 19 фирм-однодневок, только через одну из которых прошло 230 млн рублей.

Как рассказал источник в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ростова, троих подозреваемых задержали непосредственно на выходе из операционного зала одного из банков. Имя финансовой организации в ОБЭПе не уточняют, оговаривая, что речь идет о банковском филиале, расположенном в Западном жилом массиве. По словам источника, на месте задержания оперативники ОБЭПа изъяли у подозреваемых спортивную сумку с 8 млн рублей, которые были сняты со счета за несколько минут до этого. В тот же день оперативники провели обыск в квартире, которую задержанные использовали в качестве офиса. По информации источника, в квартире были обнаружены «уставные документы 19 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц», а также «аккуратно составленные справки об условиях обслуживания во всех банках и филиалах, действующих на территории Ростова». Как пояснил источник, в ростовском ОБЭПе предполагают, что задержанные «активно пользовались этой информацией для проведения различных теневых операций». В ОБЭПе также убеждены, что изъятые 8 млн рублей были получены «в результате обналичивания теневых денег».

По словам замначальника оперативно-розыскной части ОБЭПа городского УВД Вадима Левченко, на задержанных сотрудники ОБЭПа вышли после того, как «на счета одной из фирм-однодневок поступили средства, полученных в результате мошеннической деятельности». «Мошенники пытались легализовать средства и заодно вывели нас на группу „теневиков“», — пояснил господин Левченко. По его словам, только через одну из 19 фирм-однодневок были проведены средства на общую сумму около 230 млн рублей. В ОБЭПе предполагают, что в периоды активной работы «теневики» ежедневно снимали со счетов в ростовских банках не менее 6,5 млн рублей. Также сотрудник ОБЭПа дал понять, что в «квартире-офисе» были обнаружены данные по «нескольким сотням» клиентам «теневиков» из Ростовской области и других регионов. После задержания трое подозреваемых были помещены в следственный изолятор и, по словам Вадима Левченко, им предъявлены обвинения по статьям 173 УК («Лжепредпринимательство») и 187 («Изготовление или сбыт поддельных платежных документов»), предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет. Как уточнил господин Левченко, это уже третий случай задержания в Ростове за последний год людей, контролировавших работу фирм-однодневок и, по версии милиции, занимавшихся обналичиванием теневых средств. Правда, по информации УВД, еще ни одно из возбужденных уголовных дел в суд не поступило.

В ростовских банках не стали официально комментировать факт задержания «теневиков», ссылаясь на установки «контролирующих органов». На неофициальном уровне банкиры отмечали, что в последнее время «банки полностью перешли на сторону правоохранительных органов и отладили собственные технологии проверки клиентов». В тоже время в одном из банков отметили, что случаи отказа юрлицам, желающим открыть счета в Ростове «можно пересчитать по пальцам». К этому источник добавил, что в последние полгода количество информации о подозрительных операциях, которые его банк отсылает в правоохранительные органы уменьшилось, что, по мнению источника «может быть связано со снижением интереса предпринимателей к услугам фирм-однодневок». Правда, источник не исключил, что уменьшение числа подозрительных операций может свидетельствовать о том, что «„теневики“ просто научились грамотно обходить препятствия».

СЕРГЕЙ ОЗЕРСКИЙ