Суд по торговым делам Вены 7 ноября объявил банкротом австрийскую компанию Amis Financial Consulting AG (AFC), предоставлявшую услуги по управлению вкладами в Австрии и Германии, и начал процедуру ее ликвидации. Компания собрала с 16 тыс. вкладчиков в общей сложности около €135 млн, при этом, как выяснили надзорные органы, ее активы составляют только €19,53.
В понедельник суд по торговым делам Вены объявил AFC банкротом и лишил ее лицензии на предоставление финансовых услуг. Суд также принял решение о начале процедуры ликвидации AFC и назначил конкурсного ликвидатора, поскольку руководство компании не смогло найти желающих приобрести ее.
Amis Financial Consulting AG (AFC) является дочерней компанией Asset Management Investment Services AG (AMIS). AMIS была основана в 1997 году и через AFC оказывала услуги доверительного управления финансовыми накоплениями своих клиентов. В настоящее время AFC имеет 10 тыс. вкладчиков в Австрии и 6 тыс. вкладчиков в Германии, которые доверили ей в общей сложности около €135 млн.
Проблемы у AFC начались в конце лета. 31 августа австрийское ведомство по надзору за финансовым рынком (FMA) поручило аудиторской компании KPMG Austria провести проверку деятельности AFC в связи с "большим количеством неясностей в ведении финансовых дел клиентов". Менеджмент AMIS выразил готовность сотрудничать с представителем FMA Мартином Вагнером и информировать клиентов о результатах проверки. Выплата дивидендов была приостановлена.
По итогам проверки 11 октября FMA проинформировала прокуратуру о том, что располагает основаниями подозревать основателей AMIS Дитмара Бемера и Харальда Лойдля, а также главу правления AMIS Томаса Миттера в мошенничестве. Мартин Вагнер обнаружил, что активы, которыми располагает AMIS, составляют всего лишь €19,53. Как выяснилось в ходе проверки FMA, собранные AFC деньги переводились в два инвестиционных фонда в Люксембурге, которые были созданы AMIS.
Банком-депозитарием при этих фондах выступал люксембургский банк Sella Bank Luxembourg. Владельцем депозита в Sella являлась фирма TFA, зарегистрированная на Каймановых островах, которая должна была вести реестр вкладчиков. По мнению пресс-секретаря FMA Клауса Грубельника, около €70 млн из средств вкладчиков были присвоены в процессе перебрасывания денег между этими компаниями. Около €60 млн, по некоторым данным, находятся в банке-депозитарии. Глава правления компании Томас Миттер уже взят под стражу. Выданы международные ордеры на арест Дитмара Бемера и Харальда Лойдля, которые в настоящее время предположительно находятся во Флориде, США. По мнению экспертов, вероятность для вкладчиков вернуть деньги в ближайшем будущем равна нулю. Расследование всех обстоятельств дела, вероятно, займет несколько лет и, по словам Клауса Грубельника, повлечет длинную вереницу исков о возмещении ущерба.