расследование
Вчера стало известно о разоблачении киевского конвертационного центра, через который были обналичены более 160 млн грн — это рекордная сумма среди обнаруженных за последние полгода. В пятницу, 28 октября сотрудники налоговой милиции Печерского района и сотрудники СБУ провели обыски в офисах теневой структуры на Печерске и задокументировали факты преступной деятельности. В правоохранительных органах довольны проведенной операцией, но сомневаются в судебной перспективе дела.
Согласно документам, которыми располагает следствие, конвертационный центр был создан год назад. Его центральный офис размещался на Печерске в арендованной квартире жилого дома по ул. Дружбы народов. В налоговой милиции корреспонденту Ъ сказали, что эта улица пользуется популярностью у "теневиков" и на ней уже "накрыли" несколько таких центров. По данным следствия, все банковские операции, не требующие подписей клиентов, сотрудники центра осуществляли не выходя из офиса при помощи системы модемной связи "клиент--банк". Здесь же проводили сделки и выдавали наличные деньги заказчикам. Судя по тому, что в центре использовали печать несуществующего английского офшорного предприятия, есть основания предполагать, что махинации осуществлялись и за пределами Украины. Конкретные факты пока не установлены.
По информации налоговой милиции, конвертационные центры, как правило, пользуются несколькими офисами. Соответственно, задача сотрудников правоохранительных органов усложняется тем, что обыски, задержания и прочие мероприятия должны проводиться во всех помещениях одновременно. Иначе, пресекая деятельность одного, они упускают бухгалтерию остальных. Вспомогательный офис данного центра размещался в том же доме, что и главный. Как выяснилось, в нем проводилось документальное оформление хозяйственных операций фиктивных предприятий с контрагентами.
Преступную схему, по которой работал конвертационный центр, в налоговой милиции называют "классической". Сначала на утерянные паспорта, канал поставки которых пока не раскрыт, работники центра, используя поддельные документы, регистрировали коммерческие структуры, в основном — частные предприятия. Затем для "мертвых душ" открывались счета в киевских акционерных банках и предприниматели перечисляли на них деньги под соглашения, обеспеченные опять таки фальшивыми накладными. На сегодняшний день следствие установило два десятка фиктивных предприятий, созданных центром.
Деньги конвертировались в наличные доллары США, евро и гривны, после чего возвращались заказчикам. Центр получал свой процент с каждой сделки. Следствие установило, что в течение года с его помощью было обналичено более 160 млн грн. В налоговой милиции корреспонденту Ъ сказали, что это рекордная сумма, обнаруженная за последние полгода.
Как рассказал корреспонденту Ъ источник в правоохранительных органах, деятельность центра была замечена уже давно, а вот обнаружить местонахождение офиса оказалось сложно — для этого пришлось привлекать агентуру. Когда стало точно известно, где находятся деньги, печати и прочие вещественные доказательства по делу, сотрудники отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева и работники главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ начали совместную операцию по пресечению работы центра. В ходе реализаций оперативных данных, 28 октября одновременно в двух установленных офисах организации провели обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 тыс. грн, документы и печати 14 фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц. Кроме того, наложен арест на счета двух коммерческих структур, остаток на которых составляет более 2,75 млн грн.
В отношении троих организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины ("фиктивное предпринимательство"), за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Впрочем, по словам сотрудников налоговой милиции, как бы блестяще ни была проведена спецоперация, дела конвертационных центров обычно не доходят до суда из-за соотношения малого вреда и больших денег.