В Удмуртии завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, за организацию деятельности кредитно-потребительского кооператива (КПК) будут судить жительницу Ижевска 1977 года рождения.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным следствия, женщина открыла в 22 регионах страны филиалы КПК, которые действовали по принципу финансовой пирамиды: от граждан принимали вклады и заключали договоры с условием возврата взноса с процентами за их пользование. Но по факту пайщикам выплачивали только проценты по вкладам, без возврата вложенных денег. Полученные средства женщина владывала в подконтрольные микрофинансовые компании.
Деятельность организации длилась с 2012 по 2017 год. Следствием установлены 950 потерпевших, которые в общей сумме потеряли более 420 млн руб.
Объем уголовного дела составил 351 том, проведены 62 судебные экспертизы, обыски и допросы. Судом на имущество обвиняемой (10 земельных участков, 2 квартиры, коттедж и автомобиль) наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.